證券代碼：300613 證券簡(jiǎn)稱：富瀚微 公告編號(hào):2017-047
上海富瀚微電子股份有限公司
第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
上海富瀚微電子股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)
議由董事長(zhǎng)楊小奇先生召集和主持，會(huì)議通知已于2017年10月10日以電話、書面
等方式發(fā)出。本次董事會(huì)于2017年10月17日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式在公
司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事和高管列席了會(huì)議。會(huì)議
的召集、召開、表決符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司及其摘要
的議案》
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)
公司核心管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）人員的積極性，有效地將股東利益、公司
利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，公司根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)擬定了《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，擬向激勵(lì)對(duì)象
授予限制性股票。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過，
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
2、審議通過了《關(guān)于公司
的議案》
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為保證公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)
營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況，特制定公司《2017
年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦
法》。
針對(duì)上述事項(xiàng)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，并經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議通過，
具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：同意7票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
本議案需提交公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議
案》
為了具體實(shí)施上海富瀚微電子股份有限公司 2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理以下公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)
事項(xiàng)：
（1）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)負(fù)責(zé)具體實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的以下事項(xiàng)：
1）授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日；
2）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
或縮股、配股等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票數(shù)量
及所涉及的標(biāo)的股票數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
3）授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)
或縮股、配股、派息等事宜時(shí)，按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股
票授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整；
4）授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象符合條件時(shí)向激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票并辦理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括與激勵(lì)對(duì)象簽署股權(quán)激勵(lì)協(xié)議書；
5）授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格、解除限售條件進(jìn)行審查確認(rèn)，
并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬和考核委員會(huì)行使；
6）授權(quán)董事會(huì)決定激勵(lì)對(duì)象是否可以解除限售；
7）授權(quán)董事會(huì)辦理激勵(lì)對(duì)象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向證券交易所提出解除限售申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、
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修改公司章程、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記；
8）授權(quán)董事會(huì)辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
9）授權(quán)董事會(huì)根據(jù)公司2017年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定辦理限制性股
票激勵(lì)計(jì)劃的變更與終止，包括但不限于取消激勵(lì)對(duì)象的解除限售資格，對(duì)激勵(lì)
對(duì)象尚未解除限售的限制性股票回購注銷，辦理已身故（死亡）的激勵(lì)對(duì)象尚未
解除限售的限制性股票繼承事宜，終止公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃；
10）授權(quán)董事會(huì)對(duì)公司限制性股票計(jì)劃進(jìn)行管理和調(diào)整，在與本次激勵(lì)計(jì)
劃的條款一致的前提下不定期制定或修改該計(jì)劃的管理和實(shí)施規(guī)定。但如果法
律、法規(guī)或相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求該等修改需得到股東大會(huì)或/和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批
準(zhǔn)，則董事會(huì)的該等修改必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
11）授權(quán)董事會(huì)實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文
件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
（2）提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，就本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃向有關(guān)政府、機(jī)
構(gòu)辦理審批、登記、備案、核準(zhǔn)、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、修改、完成向有關(guān)
政府、機(jī)構(gòu)、組織、個(gè)人提交的文件；修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的
變更登記；以及做出其認(rèn)為與本次激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)的必須、恰當(dāng)或合適的所有行為。
（3）提請(qǐng)股東大會(huì)為本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)施，授權(quán)董事會(huì)委任財(cái)務(wù)顧問、收
款銀行、會(huì)計(jì)師、律師、證券公司等中介機(jī)構(gòu)；
（4）提請(qǐng)公司股東大會(huì)同意，向董事會(huì)授權(quán)的期限與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有
效期一致。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
本議案需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《關(guān)于提議召開上海富瀚微電子股份有限公司2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
根據(jù)《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將上述
1-3 項(xiàng)議案提請(qǐng)股東大會(huì)審議。
公司擬定于2017年11月3日召開上海富瀚微電子股份有限公司2017年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。具體內(nèi)容
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的公司《關(guān)于召開2017年第三次臨時(shí)
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股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
1、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
2、《上海富瀚微電子股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
3、《上海富瀚微電子股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
上海富瀚微電子股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 18 日
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