深圳萬潤科技股份有限公司
關于 2018 年度日常關聯(lián)交易預計的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯(lián)交易基本情況
1、深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）之全資子公司廣東恒
潤光電有限公司（以下簡稱“恒潤光電”）根據日常經營需要，預計 2018 年度
向廣東歐曼科技股份有限公司（以下簡稱“歐曼科技”）銷售 LED 光源器件不
超過人民幣 1,200 萬元，交易價格由雙方參照市場價格協(xié)商確定。
2、2018 年 2 月 4 日，公司召開第四屆董事會第六次會議，關聯(lián)董事李志江、
羅明回避表決，非關聯(lián)董事以同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于
2018 年度日常關聯(lián)交易預計的議案》。
根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《關聯(lián)交易決策制
度》等有關規(guī)定，本次關聯(lián)交易事項在公司董事會審批權限內，無需提交股東大
會審議批準。
3、2017 年度，恒潤光電向歐曼科技銷售 LED 光源器件 966.58 萬元，占同
類業(yè)務比例為 2.18%。（數據未經審計）
2018 年 1 月 1 日至 1 月 31 日，恒潤光電向歐曼科技累計銷售 LED 光源器件
171,208.05 元。（數據未經審計）
二、關聯(lián)人介紹和關聯(lián)關系
1、關聯(lián)方基本情況
關聯(lián)人名稱：廣東歐曼科技股份有限公司
法定代表人：李小平
注冊資本：人民幣 5,109 萬元
住所：中山市東鳳鎮(zhèn)和通路 38 號
主營業(yè)務：生產、加工、研發(fā)、銷售、維修：照明燈具、模具、燈飾配件、
五金制品、電子產品；智能化控制系統(tǒng)、智能照明、軟件、計算機領域內的技術
研發(fā)、咨詢、服務；承接：照明工程科技設計服務、施工、維護；不動產租賃；
貨物及技術進出口（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活
動）。
2、最近一年及一期財務數據
2017 年 9 月 30 日（未審計） 2016 年 12 月 31 日（經審計）
總資產（元） 221,113,030.39 177,086,448.76
凈資產（元） 103,462,247.61 81,710,025.38
2017 年 1-9 月（未審計） 2016 年度（經審計）
主營業(yè)務收入（元） 192,755,436.08 185,259,299.79
凈利潤（元） 20,020,003.39 20,555,794.80
3、與公司的關聯(lián)關系
因公司副董事長羅明擔任歐曼科技董事，根據《深圳證券交易所股票上市規(guī)
則》第 10.1.3 條第 3 款、第 10.1.5 條第 2 款的規(guī)定，歐曼科技為公司關聯(lián)方。
4、履約能力分析
歐曼科技主營 LED 高/低壓燈帶、LED 商業(yè)照明及景觀亮化產品，與公司建
立了多年穩(wěn)定的合作伙伴關系，是公司 LED 光源器件的重要客戶。歐曼科技已
在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)掛牌，經營能力穩(wěn)定，財務狀況良好，具有良好的
履約能力。
三、關聯(lián)交易主要內容
恒潤光電預計 2018 年度向歐曼科技銷售 LED 光源器件不超過人民幣 1,200
萬元。雙方將按照日常經營實際需要進行業(yè)務往來，遵循有償、公平、自愿的商
業(yè)原則。雙方將簽訂年度合作協(xié)議，參照市場價格協(xié)商確定交易價格，并就交貨
要求、產品質量、付款安排、違約責任及爭議解決方式進行約定，產品規(guī)格、數
量、價格、交期等具體交易內容將以采購訂單的形式予以明確。
四、關聯(lián)交易目的和對公司的影響
歐曼科技主營LED高/低壓燈帶，LED商業(yè)照明及景觀亮化產品，其產品享
有一定的市場占有率和聲譽。恒潤光電向歐曼科技銷售LED光源器件，有利于消
化公司LED光源器件的產能，提升規(guī)模優(yōu)勢，擴大LED封裝器件的市場占有率，
提升盈利能力，符合公司整體的發(fā)展戰(zhàn)略，也有利于實現(xiàn)各方的雙贏。
恒潤光電預計2018年度向歐曼科技銷售LED光源器件不超過人民幣1,200萬
元，該交易金額占公司年度LED光源器件銷售總額的比例較低，不會形成對歐曼
科技銷售產品的依賴，不會影響公司業(yè)務的獨立性。
五、獨立董事意見
（一）獨立董事事前認可意見
獨立董事對公司提交的2018年度日常關聯(lián)交易預計事項進行了認真地事前
核查，認為：公司2018年度預計發(fā)生的日常關聯(lián)交易，屬于正常的商業(yè)交易行為，
有利于擴大公司經營規(guī)模，消化公司封裝產能，且交易遵循了客觀、公平、公正
的原則，交易價格參照市場價格協(xié)商確定，定價公允、合理，符合公司和全體股
東的利益，不會損害非關聯(lián)股東的利益。因此，同意將該議案提交第四屆董事會
第六次會議審議，同時，相關關聯(lián)董事應履行回避表決程序。
（二）獨立董事獨立意見
1、恒潤光電預計2018年度向關聯(lián)法人歐曼科技銷售LED光源器件不超過人
民幣1,200萬元，系雙方日常生產經營過程中正常發(fā)生的交易行為，交易價格依
據市場條件公平、合理確定，定價公允，該項關聯(lián)交易不會影響公司業(yè)務的獨立
性，不會導致公司對關聯(lián)方的依賴，不會損害公司和全體股東之利益。廣東恒潤
光電有限公司與廣東歐曼科技股份有限公司的交易，有利于其擴大經營規(guī)模，消
化LED封裝產能，增強盈利能力。
2、董事會在審議此關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)董事已回避表決，本次關聯(lián)交易
事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議批準，其履行的決策程序符合
有關法律、行政法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定。
因此，我們同意該日常關聯(lián)交易事項。
六、備查文件
1、《第四屆董事會第六次會議決議》；
2、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議有關事項的事前認可意見》；
3、《獨立董事關于第四屆董事會第六次會議有關事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年二月五日
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