深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，
基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，經(jīng)審閱相關(guān)資料及盡職調(diào)查后，就公司第四屆董事會(huì)第六次
會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司實(shí)施2018年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的獨(dú)立意見
1、公司不存在《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、
《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》等法律、法規(guī)規(guī)定的禁止
實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，公司具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格。
2、公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所確定的激勵(lì)對(duì)象均符合《中華人民共和國(guó)公司
法》等法律、法規(guī)和《公司章程》有關(guān)任職資格規(guī)定的情形；同時(shí)，激勵(lì)對(duì)象亦
不存在《管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》規(guī)
定的禁止成為激勵(lì)對(duì)象的情形，激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
3、公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)容符合《管理辦法》、《中小企業(yè)板信息披露
業(yè)務(wù)備忘錄第4號(hào)：股權(quán)激勵(lì)》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，對(duì)各激勵(lì)對(duì)象限制性
股票的授予安排、解鎖安排（包括授予額度、授權(quán)日、授予價(jià)格、鎖定期、解鎖
期、解鎖條件）等事項(xiàng)未違反有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股
東利益的情形。
4、公司不存在向激勵(lì)對(duì)象提供貸款、貸款擔(dān)保或任何其他形式財(cái)務(wù)資助的
計(jì)劃或安排。
5、公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有助于健全公司的激勵(lì)、約束機(jī)制，提高公司可
持續(xù)發(fā)展能力；使經(jīng)營(yíng)者和股東形成利益共同體，提高管理效率和經(jīng)營(yíng)者的積極
性、創(chuàng)造性與責(zé)任心，并最終提高公司整體業(yè)績(jī)；不存在損害上市公司及全體股
東利益的情形。
6、公司董事會(huì)中關(guān)聯(lián)董事已根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司
章程有關(guān)規(guī)定履行回避表決程序，由非關(guān)聯(lián)董事審議通過。
綜上所述，公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。我們一致同意公司實(shí)施本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，并提交公司
股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司2018年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、公司全資子公司廣東恒潤(rùn)光電有限公司預(yù)計(jì)2018年度向關(guān)聯(lián)法人廣東歐
曼科技股份有限公司銷售LED光源器件不超過人民幣1,200萬(wàn)元，系雙方日常生
產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中正常發(fā)生的交易行為，交易價(jià)格依據(jù)市場(chǎng)條件公平、合理確定，定
價(jià)公允，該項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方的依
賴，不會(huì)損害公司和全體股東之利益。廣東恒潤(rùn)光電有限公司與廣東歐曼科技股
份有限公司的交易，有利于其擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模，消化LED封裝產(chǎn)能，增強(qiáng)盈利能力。
2、董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，本次關(guān)聯(lián)交易
事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，其履行的決策程序符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
因此，我們同意該日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
三、關(guān)于聘任公司副總裁的獨(dú)立意見
1、公司本次聘任副總裁的提名和審議程序符合《公司法》和《公司章程》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法、合規(guī)，不存在損害公司及其他股東利益的情況。
2、經(jīng)核查擬任副總裁唐偉先生的簡(jiǎn)歷及相關(guān)資料，我們一致認(rèn)為：公司聘
任的高級(jí)管理人員具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所需的管理能力和專業(yè)能力，具有良好的職
業(yè)道德和個(gè)人品德，符合履行相關(guān)職責(zé)的要求，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深
圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)
任公司高級(jí)管理人員的情形，未發(fā)現(xiàn)其存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措
施、未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，
亦未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)等情形，不屬
于失信被執(zhí)行人，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，且兼任公
司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總?cè)藬?shù)的二分之一。
因此，我們同意公司聘任唐偉先生為副總裁，任期自本次董事會(huì)審議通過之
日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿止。
獨(dú)立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一八年二月四日