深圳市洲明科技股份有限公司
2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形；
3、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對(duì)公司股東大會(huì)決議的重大事
項(xiàng)的參與度，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。中小投資者是指
除公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份股東以
外的其他股東。
一、本次會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知情況：公司董事會(huì)已于 2018 年 1 月 17 日在巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2018-009）。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 2 月 2 日下午 14:00
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)永福路 112 號(hào) A 棟
一樓一號(hào)會(huì)議室
4、召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年2月1日—2018年2月2日
其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年2月2
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具
體時(shí)間為：2018年2月1日15:00至2018年2月2日15:00期間的任意時(shí)間。
5、召集人：公司董事會(huì)
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6、主持人：董事長(zhǎng)林洺鋒先生。
7、本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大
會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合
法有效。
二、本次股東大會(huì)的出席情況
1、出席會(huì)議股東的總體情況：
參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票的股東、股東代表共 6 名，代表公司有表
決權(quán)的股份數(shù)為 306,283,370 股，占公司股份總數(shù)的 48.2547%。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東出席情況
出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東、股東代表共計(jì) 4 名代表 5 名股東，持有
或代表公司股份數(shù)為 304,843,020 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 99.5297%。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共 1
名，持有或代表公司股份數(shù)為 1,440,350 股，占有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.4703%
2、出席會(huì)議的其他人員
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見證律師出席或列席了本次股東大會(huì)。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)通過(guò)深
圳證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。
會(huì)議以記名投票方式表決通過(guò)以下議案：
（一）審議通過(guò)《關(guān)于及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意306,283,370股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該
項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意43,611,573股，占出席會(huì)
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議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過(guò)。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果：同意306,283,370股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該
項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意43,611,573股，占出席會(huì)
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過(guò)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
表決結(jié)果：同意306,283,370股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該
項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意43,611,573股，占出席會(huì)
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過(guò)。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂公司章程部分條款的議案》
表決結(jié)果：同意306,283,370股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
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0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該
項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意43,611,573股，占出席會(huì)
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過(guò)。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：同意306,283,370股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決
權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的
0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的0.0000%。該
項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
其中，出席會(huì)議中小投資者的表決情況如下：同意43,611,573股，占出席會(huì)
議的中小投資者所持有效表決權(quán)的100.0000%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的中小投資
者所持有效表決權(quán)的0.0000%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的中小投資者所持有效表決
權(quán)的0.0000%。該項(xiàng)議案經(jīng)出席會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)的三分之二
以上通過(guò)。
四、律師出具的法律意見
北京市康達(dá)律師事務(wù)所李一帆、于玥律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見證，
并出具了《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法
律意見書》。經(jīng)核查，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《規(guī)則》
等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格均
合法、有效；本次股東大會(huì)審議的議案合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序符
合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
五、備查文件
1、公司 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、洲明科技 2018 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表；
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3、北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的《關(guān)于深圳市洲明科技股份有限公司 2018
年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司
2018 年 2 月 2 日
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