寧波康強(qiáng)電子股份有限公司
第五屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會
議通知于2018年1月25日以傳真、電子郵件形式發(fā)出，會議于2018年1月31日上午
9：00時(shí)以現(xiàn)場會議的方式召開。會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席6人，彭誠信先
生因事委托沈一開先生代為表決，公司全體監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符
合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議的召開合法有效。會議由公司董
事長鄭康定先生主持。
一、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于選舉第六
屆董事會非獨(dú)立董事的議案》。
鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，為順利完成董事會換屆選舉工作，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦及公司董事會提名委員
會資格審核通過，公司董事會同意提名熊續(xù)強(qiáng)先生、張明海先生、田吉傳先生、
鄭康定先生為公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之
日起三年。
二、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于選舉第六
屆董事會獨(dú)立董事的議案》。
鑒于公司第五屆董事會任期屆滿，為順利完成董事會換屆選舉工作，根據(jù)《公
司法》、《證券法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)股東推薦及公司董事會提名委員
會資格審核通過，公司董事會同意提名彭誠信先生、張劍女士、袁桐女士為公司
第六屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會選舉通過之日起三年。
本次提名的獨(dú)立董事候選人不存在任期超過 6 年的情形，并已取得獨(dú)立董
事資格證書。獨(dú)立董事候選人需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大
會審議。
公司獨(dú)立董事經(jīng)對公司提交的第六屆董事會非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候
選人的個人履歷與相關(guān)資料進(jìn)行審核后認(rèn)為：公司第六屆董事會非獨(dú)立董事候選
人、獨(dú)立董事候選人提名和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定；候
選人任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所任崗位職責(zé)
的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事、獨(dú)立董事的情
形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。我們一致同意
熊續(xù)強(qiáng)先生、張明海先生 、田吉傳先生、鄭康定先生為公司第六屆董事會非獨(dú)
立董事候選人；彭誠信先生、張劍女士、袁桐女士為公司第六屆董事會獨(dú)立董事
候選人，并提交公司股東大會審議。
《第五屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
候選董事經(jīng)股東大會選舉通過后，公司第六屆董事會中兼任公司高級管理人
員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。為確保公司董事會的正常運(yùn)
作，在新一屆董事會成員就任前，原董事仍將依照有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定，繼續(xù)履行職責(zé)。
《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
此議案尚需提交股東大會審議。
三、以 7 票同意、0 票棄權(quán)、0 票反對的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于董事會提
請召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會的議案》。
公司同意定于 2018 年 2 月 28 日召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會。
《關(guān)于召開 2018 年度第一次臨時(shí)股東大會的通知》內(nèi)容詳見公司指定信息披
露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國 證 券 報(bào) 》、《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司董事會
二○一八年二月一日
附件：候選人簡歷
熊續(xù)強(qiáng)先生，1956年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，中國香港居民。曾任
寧波市委辦公室干部，寧波市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)局副局長，寧波罐頭廠廠長。現(xiàn)任本公司
董事，銀億集團(tuán)有限公司董事長、總裁，銀億房地產(chǎn)股份有限公司董事長，全國
工商聯(lián)常委，浙江省工商聯(lián)副主席，寧波市人大常委，寧波市工商聯(lián)主席，寧波
市商會會長。
熊續(xù)強(qiáng)先生為本公司第一大股東寧波普利賽思電子有限公司及其一致行動
人之實(shí)際控制人，寧波普利賽思電子有限公司及其一致行動人合計(jì)持有本公司
29.9998%的股份；除此之外，與公司其它持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券
交易所懲戒，不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中
規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
張明海先生，1965年出生，碩士研究生，高級經(jīng)濟(jì)師，寧波市會計(jì)專家?guī)斐?br/>員，中國國籍，無境外居留權(quán)。曾任寧波市金屬材料總公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任銀億
房地產(chǎn)股份有限公司副董事長，銀億集團(tuán)有限公司董事、常務(wù)副總裁，寧波銀億
控股有限公司董事長、寧波普利賽思電子有限公司董事長。2016年4月起任公司
副董事長、董事。
張明海先生為公司第一大股東寧波普利賽思電子有限公司之董事長，寧波普
利賽思電子有限公司及其一致行動人合計(jì)持有本公司29.9998%的股份；未直接或
間接持有公司股票；與公司其它持股5%以上的股東以及其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒。不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的
不得擔(dān)任公司董事的情形。
田吉傳先生，1962年3月出生，研究生學(xué)歷(MBA)，高級經(jīng)濟(jì)師，中國國籍，
無境外居留權(quán)。曾任寧波富達(dá)股份有限公司黨委委員總經(jīng)理助理、寧波富達(dá)電器
有限公司總經(jīng)理，余姚家電協(xié)會副會長等。2009年10月至今任寧波柏瑞電器有限
公司董事長，2010年6月起任寧波匯峰電子科技股份有限公司副董事長、總經(jīng)理，
2012年6月至今任寧波匯峰聚威科技股份有限公司董事長、總經(jīng)理。
田吉傳先生通過持有寧波匯峰控股股份有限公司的股份間接持有寧波匯峰
電子科技股份有限公司的股份，進(jìn)而間接持有公司0.0356%的股份；除此之外，
與公司其它持股5%以上的股東及其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于“失信被執(zhí)
行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
鄭康定先生， 1948年生，高級經(jīng)濟(jì)師,中國國籍，無境外永久居留權(quán)。曾任
寧波滬東無線電廠廠長；寧波滬東無線電有限公司、寧波普利賽思電子有限公司
董事長、總經(jīng)理；寧波康強(qiáng)電子有限公司董事長、總經(jīng)理。鄭康定先生是全國半
導(dǎo)體行業(yè)電子元器件細(xì)分行業(yè)的領(lǐng)軍人物，具有半導(dǎo)體封裝材料行業(yè)20多年的任
職經(jīng)歷和管理經(jīng)驗(yàn)，還擔(dān)任寧波電子行業(yè)協(xié)會副會長、寧波智能家電產(chǎn)學(xué)研技術(shù)
創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長、中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會理事、中國材料協(xié)會常務(wù)理事、中
國集成電路封測產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟副理事長等職，2002年10月起任公司董事長。
鄭康定先生直接持有公司2.76%的股份，并通過寧波司麥司電子科技有限公
司間接持有公司2.90%股份；公司總經(jīng)理鄭康良先生為其兄弟，公司副總經(jīng)理曹
光偉先生為其妻弟。除此之外，與公司其它持股5%以上的股東以及其他董事、監(jiān)
事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證
券交易所的懲戒。不屬于“失信被執(zhí)行人”，亦不存在《公司法》、《公司章程》
中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。
彭誠信先生，男， 1973 年 6 月生，法學(xué)博士，教授，中國國籍，無境外居
留權(quán)。1994 年 7 月至 2010 年 5 月在吉林大學(xué)法學(xué)院任教，2005 年 9 月起任民商
法學(xué)博士研究生導(dǎo)師。2007 年至 2010 任寧波大學(xué)“甬江學(xué)者計(jì)劃”特聘教授。
曾在英國牛津大學(xué)法律系從事博士后研究；曾在倫敦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院（LSE）、哈
佛大學(xué)法學(xué)院做訪問學(xué)者；曾在日本北海道大學(xué)大學(xué)院法學(xué)研究科任教以及臺灣
中央研究院法律學(xué)研究所做訪問教授。2010 年至今任上海交通大學(xué)凱原法學(xué)院
教授、博士研究生導(dǎo)師，上海交通大學(xué)土地法制研究中心主任、中國法學(xué)會民法
學(xué)研究會理事等職務(wù)。兼任萬業(yè)企業(yè)(證券代碼：600641)、凌云 B 股（證券代碼：
900957）獨(dú)立董事。2016 年 4 月起任公司獨(dú)立董事。
彭誠信先生未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股
東、實(shí)際控制人以及其它董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公
司法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會及
其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。
張劍女士，女，1975 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。本科學(xué)歷，
注冊會計(jì)師，經(jīng)濟(jì)師。張劍女士曾就職于西寧市醫(yī)藥總公司、青海晶源藥業(yè)有限
公司、青海開源投資發(fā)展有限公司等單位；2006 年進(jìn)入北京五聯(lián)方圓會計(jì)師事
務(wù)所【后更名為國富浩華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）】青海分所，歷任審計(jì)員、項(xiàng)目經(jīng)理、重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任瑞華
會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）青海分所審計(jì)部主任。
張劍女士未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人以及其它董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司
法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。
袁桐女士，女， 1941 年生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。畢業(yè)于原上海
建筑材料工業(yè)學(xué)院硅酸鹽專業(yè)，本科學(xué)歷，高級工程師。歷任原機(jī)電部、電子工
業(yè)部、信息產(chǎn)業(yè)部副處長；曾任中國電子材料行業(yè)協(xié)會副理事長秘書長、水晶光
電（證券代碼：002273）、晶盛機(jī)電（證券代碼：300316）獨(dú)立董事；現(xiàn)任中國
電子材料行業(yè)協(xié)會常務(wù)副秘書長；2014 年 12 月起任公司獨(dú)立董事。
袁桐女士未直接或間接持有公司股票，與持有公司百分之五以上股份的股東、
實(shí)際控制人以及其它董事、監(jiān)事、高管人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司
法》及《公司章程》中規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形，未曾受過中國證監(jiān)會及其
他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不屬于失信被執(zhí)行人。