寧波康強電子股份有限公司
關于召開二〇一八年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
寧波康強電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會
議于2018年1月31日召開，會議審議通過了關于召開2018年度第一次臨時股東大
會的議案,現(xiàn)將具體事項公告如下:
一、 本次會議召開的基本情況
1、股東大會屆次: 2018 年度第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人: 公司第五屆董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性: 本次股東大會會議符合有關法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,公司第五屆董事會第十八次會議已經(jīng)
審議通過召開本次臨時股東大會的議案。
4、會議召開的日期和時間：2018 年 2 月 28 日（星期三）下午 1:30。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018 年 2 月 28 日
上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為 2018 年 2 月
27 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 28 日下午 3:00 期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。 公
司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式
的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系
統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權。
6、股權登記日：2018 年 2 月 13 日
7、會議出席對象：
（1）截至 2018 年 2 月 13 日下午 3:00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限
公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，或以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、現(xiàn)場會議地點：公司 1 號會議廳(寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金源路 988
號行政辦公樓一樓)
二、會議審議事項
本次股東大會審議以下議案：
1、審議《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》；
1.01 選舉熊續(xù)強先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.02 選舉張明海先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.03 選舉田吉傳先生為公司第六屆董事會非獨立董事
1.04 選舉鄭康定先生為公司第六屆董事會非獨立董事
2、審議《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》；
2.01 選舉彭誠信先生為公司第六屆董事會獨立董事
2.02 選舉張劍女士為公司第六屆董事會獨立董事
2.03 選舉袁桐女士為公司第六屆董事會獨立董事
3、審議《關于選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》；
3.01 選舉鄒朝輝先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
3.02 選舉周國華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
上述議案均采取累積投票制進行表決，應選非獨立董事 4 人，獨立董事 3
人，股東代表監(jiān)事 2 人。其中非獨立董事和獨立董事的表決分別進行。股東所擁
有的選舉票數(shù)為其所持有表決權的股份數(shù)乘以應選人數(shù)，股東可以將擁有的選舉
票數(shù)以應選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其
擁有的選舉票數(shù)。
提案 2 獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需深圳證券交易所備案審核
無異議后，股東大會方可進行表決。
上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者的
表決單獨計票，并及時公開披露。
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議和第五屆監(jiān)事會第十七次會
議審議通過。內(nèi)容詳見公司刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）有關公告。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼一覽表
備注
該列打勾的
提案編碼 提案名稱
欄目可以投
票
累積投票提案 提案 1、2、3 為等額選舉示例
1.00 《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數(shù) 4 人
1.01 選舉熊續(xù)強先生為公司第六屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉張明海先生為公司第六屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉田吉傳先生為公司第六屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉鄭康定先生為公司第六屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》 應選人數(shù) 3 人
2.01 選舉彭誠信先生為公司第六屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉張劍女士為公司第六屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉袁桐女士為公司第六屆董事會獨立董事 √
3.00 《關于選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議 應選人數(shù) 2 人
案》
3.01 選舉鄒朝輝先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
3.02 選舉周國華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持股東賬戶卡、身份證或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復印
件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身份的有效證
件或證明進行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復
印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代
理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復印件）、法定代表人身份證明書、委托人身
份證（復印件）、代理人身份證、授權委托書、股東賬戶卡或其他能夠表明其身
份的有效證件或證明登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記
以當?shù)剜]戳為準。本公司不接受電話方式辦理登記。
2、登記時間：本次現(xiàn)場會議的登記時間為 2018 年 2 月 23 日（上午 9：
30—11： 30，下午 2:00-5:00）
3、登記地點：公司董事會辦公室 (寧波市鄞州區(qū)投資創(chuàng)業(yè)中心金源路 988
號行政辦公樓五樓)
五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系
統(tǒng)（地址 為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡投票時涉及具
體操作需要 說明的內(nèi)容和格式詳見附件一。
六、其它事項
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙勤攻、杜云麗電話：0574-56807119 傳真：0574-56807088
地址：寧波市鄞州投資創(chuàng)業(yè)中心金源路988號 郵編：315105
2、參加會議人員的食宿及交通費用自理。
七、備查文件
1、《公司第五屆董事會第十八次會議決議》；
2、《公司第五屆監(jiān)事會第十七次會議決議》；
特此公告。
寧波康強電子股份有限公司董事會
二〇一八年二月一日
附件 1：
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一． 網(wǎng)絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：
投票代碼： 362119； 投票簡稱：康強投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)：
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉獨立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉監(jiān)事（如表一提案 3，采用等額選舉，應選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
二.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 2 月 28 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 2 月 27 日下午 3：00，結(jié)束
時間為 2018 年 2 月 27 日下午 3：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深
圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認
證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲全權委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2018 年 2 月 28 日召
開的寧波康強電子股份有限公司 2018 年度第一次臨時股東大會,并按下表指示
代為行使表決權,如本人（本公司）無指示,則受托人可按照自己的意愿表決。
備注
提案編 該列打勾
提案名稱
碼 的欄目可
以投票
累積投票提 提案 1、2、3 為等額選舉
案
1.00 《關于選舉第六屆董事會非獨立董事的議 應選人數(shù) 4 票數(shù)
案》 人
1.01 選舉熊續(xù)強先生為公司第六屆董事會非獨立 √
董事
1.02 選舉張明海先生為公司第六屆董事會非獨立 √
董事
1.03 選舉田吉傳先生為公司第六屆董事會非獨立 √
董事
1.04 選舉鄭康定先生為公司第六屆董事會非獨立 √
董事
2.00 《關于選舉第六屆董事會獨立董事的議案》 應選人數(shù) 3 票數(shù)
人
2.01 選舉彭誠信先生為公司第六屆董事會獨立董 √
事
2.02 選舉張劍女士為公司第六屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉袁桐女士為公司第六屆董事會獨立董事 √
3.00 《關于選舉第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議 應選人數(shù) 2 票數(shù)
案》 人
3.01 選舉鄒朝輝先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代 √
表監(jiān)事
3.02 選舉周國華先生為公司第六屆監(jiān)事會股東代 √
表監(jiān)事
委托人姓名（名稱）： 受托人姓名：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)量： 受托人簽字（蓋章）：
委托人股東賬戶：
委托日期：
（本授權委托書之復印及重新打印件均有效, 單位為委托人的必須加蓋單
位公章。）