美格智能技術(shù)股份有限公司
關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司并注銷(xiāo)上海分公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第一屆董事
會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司并注銷(xiāo)上海分公司的
議案》，根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次擬注銷(xiāo)及投資事項(xiàng)屬于董事會(huì)職權(quán)
范圍，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
本次擬投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦
法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
一、關(guān)于在上海設(shè)立全資子公司的情況
（一）投資標(biāo)的的基本情況
1、出資額與出資方式：本次投資出資額為1000萬(wàn)元人民幣，由公司全額出
資。資金來(lái)源為公司自有資金。
2、擬設(shè)立的全資子公司的基本情況：
公司名稱(chēng)：美格智能技術(shù)（上海）有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海美格”）
住所：上海市徐匯區(qū)欽江路88號(hào)西座三樓
法定代表人：杜國(guó)彬
注冊(cè)資本：1000萬(wàn)元人民幣
公司類(lèi)型：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：移動(dòng)通信終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、無(wú)線通信模塊的研發(fā)及銷(xiāo)售；無(wú)線
通信技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢和技術(shù)服務(wù)；物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)；股
權(quán)投資；貨物與技術(shù)的國(guó)內(nèi)貿(mào)易及進(jìn)出口。
股東情況：公司100%持股，上海美格為公司全資子公司。
上述注冊(cè)信息為擬注冊(cè)信息，具體以工商部門(mén)登記為準(zhǔn)。
（二）投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
1、投資的目的
公司擬在上海設(shè)立的全資子公司是具備獨(dú)立法人資格的民事權(quán)利主體，該全
資子公司可以獨(dú)立進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，便于相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展，
可以更好地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施，將進(jìn)一步完善和提升公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局，
同時(shí)也有利于穩(wěn)定員工隊(duì)伍，加強(qiáng)公司在人力資源方面的吸引力，符合公司長(zhǎng)期
發(fā)展規(guī)劃。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)
全資子公司的設(shè)立尚需通過(guò)相關(guān)政府職能部門(mén)的審批。另外，上海美格在正
式運(yùn)營(yíng)后，可能存在公司管理、資源配置、人力資源及政策等風(fēng)險(xiǎn)，公司將通過(guò)
進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全內(nèi)部控制制度等方式提升企業(yè)規(guī)范化管理水
平，降低子公司管理風(fēng)險(xiǎn)。
3、對(duì)公司的影響
本次投資由公司以自有資金投入，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，
不存在損害公司及全體股東利益的情況。
二、關(guān)于注銷(xiāo)上海分公司的情況
（一）上海分公司基本情況
美格智能技術(shù)股份有限公司上海分公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上海分公司”）成立于2012
年5月3日，經(jīng)營(yíng)范圍為：移動(dòng)通訊終端、塑膠制品、塑膠電子制品、塑膠五金精
密模具、移動(dòng)產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備、移動(dòng)通訊模塊的研發(fā)及銷(xiāo)售（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
（二）注銷(xiāo)上海分公司的目的和影響
上海分公司是不具備獨(dú)立法人資格的分支機(jī)構(gòu)，不能獨(dú)立承擔(dān)法律責(zé)任，一
切經(jīng)營(yíng)行為需在總公司的授權(quán)下進(jìn)行，不能獨(dú)立對(duì)外簽署合同進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，不
便于相關(guān)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的開(kāi)展。根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為更好地促進(jìn)公司發(fā)展戰(zhàn)略
的實(shí)施，公司擬申請(qǐng)注銷(xiāo)上海分公司。
本次注銷(xiāo)上海分公司不會(huì)對(duì)公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展和盈利水平產(chǎn)生重大影響。
三、備查文件
1、第一屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議。
特此公告。
美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2018 年 2 月 1 日