國(guó)民技術(shù)股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在
虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
國(guó)民技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“國(guó)民技術(shù)”）第三屆董事會(huì)第二
十一次會(huì)議于 2017 年 8 月 15 日在四川省成都市以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊會(huì)議方式召開。
會(huì)議通知于 2017 年 8 月 11 日以電話通知并電子郵件的方式送達(dá)，本次會(huì)議應(yīng)參加
董事 7 人，實(shí)際參加會(huì)議董事 7 人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)羅昭學(xué)先生主持，部分監(jiān)事、
高管列席了本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，
會(huì)議決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過《關(guān)于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》
2017 年 6 月 16 日，公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子
公司簽訂框架協(xié)議的議案》，同意公司全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理有限公司
（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民投資”），與陳亞平技術(shù)團(tuán)隊(duì)簽訂《框架協(xié)議書》，投資合作建設(shè) 6
吋第二代和第三代半導(dǎo)體集成電路外延片生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，本著創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)利國(guó)的宗旨，公司擬通過國(guó)民
投資以自有資金出資 5000 萬元，與陳亞平、重慶西證渝富股權(quán)投資基金管理有限公
司（為“西證渝富-國(guó)民技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資基金”的基金管理人）、四川通利能光伏科技
有限公司，共同發(fā)起設(shè)立成都國(guó)民天成化合物半導(dǎo)體有限公司。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，本次對(duì)外投資事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)限，無需
提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在符合法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的
前提下，簽署公司設(shè)立相關(guān)文件并負(fù)責(zé)具體辦理本次對(duì)外投資相關(guān)事宜。
本議案以 7 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于全資子公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》。
2、審議通過《關(guān)于全資子公司簽訂投資協(xié)議的議案》
同意全資子公司深圳前海國(guó)民投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)民投資”），與
成都邛崍市人民政府簽訂《化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目投資協(xié)議書》，組織相關(guān)
產(chǎn)業(yè)投資基金及產(chǎn)業(yè)投資者在天府新區(qū)邛崍產(chǎn)業(yè)園投資建設(shè)“化合物半導(dǎo)體生態(tài)產(chǎn)
業(yè)園”項(xiàng)目。
根據(jù)《公司章程》等規(guī)定，國(guó)民投資本次投資合作事項(xiàng)屬于公司董事會(huì)決策權(quán)
限，無需提交公司股東大會(huì)審議。董事會(huì)授權(quán)公司管理層在符合法律法規(guī)和公司章
程規(guī)定的前提下，簽署本次投資合作的具體法律文件，并授權(quán)公司管理層在董事會(huì)
審議通過的框架和原則下全權(quán)辦理本次投資合作的其他具體事宜。
本議案以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過。
詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見中國(guó)證監(jiān)會(huì)創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)同期披露的《關(guān)
于全資子公司與成都邛崍市人民政府簽訂的公告》。
三、備查文件
1、《國(guó)民技術(shù)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》。
特此公告。
國(guó)民技術(shù)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年八月十五日