深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年1月29日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆
董事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會議
室舉行了第二十四次會議。通知已于2018年1月24日以專人送達或電子郵件的方
式送達各位董事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到董事9名，實到董事9
名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長吳涵渠先生召集并主持。與會董事以記名投票方
式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一個解鎖期可解鎖的
議案》
根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《深圳市奧拓電子股份有限公司2016
年限制性股票激勵計劃（草案）》、《深圳市奧拓電子股份有限公司2016年限制
性股票激勵計劃實施考核管理辦法》相關(guān)規(guī)定，公司2016年限制性股票激勵計劃
暫緩授予部分第一個解鎖期的解鎖條件已滿足，同意董事會根據(jù)公司2016年第二
次臨時股東大會的授權(quán)，按照相關(guān)規(guī)定為符合解鎖條件的1名激勵對象辦理解鎖
事宜。
公司獨立董事、廣東信達律師事務(wù)所對此事項發(fā)表了相關(guān)意見、公司監(jiān)事會
對本次可解鎖的激勵對象名單發(fā)表了核查意見，具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一個解鎖期可解鎖的公告》
詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
同意為全資子公司深圳市千百輝照明工程有限公司向銀行申請2億元綜合
授信額度提供擔(dān)保。
《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》詳見指定信息披露報刊《證券時報》
和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、《關(guān)于會計政策變更的議案》
公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準(zhǔn)則進行的合
理變更，符合法律法規(guī)規(guī)定。本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)
和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。
公司監(jiān)事會、獨立董事對此項議案發(fā)表了意見，同意公司依法對會計政策進
行必要的變更。具體內(nèi)容詳見指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于會計政策變更的公告》詳見指定信息披露報刊《證券時報》和指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
四、《關(guān)于修訂公司章程的議案》
根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作
的意見》（國辦發(fā)【2013】110 號）第四條：“上市公司不得對征集投票權(quán)提出最
低持股比例限制”、 上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》 證監(jiān)會公告【2016】
22 號）第三十一條：“公司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制” 及《上
市公司章程指引（2016 年修訂）》（證監(jiān)會公告【2016】23 號）第七十八條：“公
司不得對征集投票權(quán)提出最低持股比例限制”。公司對《公司章程》的相關(guān)內(nèi)容
修訂如下：
原公司章程條款 修訂后公司章程條款
第七十八條 股東(包括股東代理人) 第七十八條 股東(包括股東代理人)
以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使 以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使
表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。 表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)， 公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，
且該部分股份不計入出席股東大會有表 且該部分股份不計入出席股東大會有表
決權(quán)的股份總數(shù)。 決權(quán)的股份總數(shù)。
董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條 董事會、獨立董事和符合相關(guān)規(guī)定條
件的股東可以征集股東投票權(quán)。 件的股東可以征集股東投票權(quán)。
公司不得對征集投票權(quán)提出最低持
股比例限制。
本議案 9 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
五、《關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》
《公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會通知的公告》詳見指定信息披露
報刊《證券時報》和指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案9票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
董事會
二〇一八年一月三十日