深圳市奧拓電子股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2018年1月29日，深圳市奧拓電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三
屆監(jiān)事會在深圳市南山區(qū)粵海街道學(xué)府路63號高新區(qū)聯(lián)合總部大廈10樓公司會
議室舉行了第十七次會議。通知已于2018年1月24日以專人送達或電子郵件的方
式送達各位監(jiān)事。本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實到監(jiān)事3
名，符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邱榮邦先生召集并主持。與會監(jiān)事以記名投
票方式審議通過了以下議案：
一、《關(guān)于公司限制性股票激勵計劃暫緩授予部分第一個解鎖期可解鎖的
議案》
根據(jù)公司激勵計劃和考核管理辦法相關(guān)規(guī)定，公司激勵計劃暫緩授予部分第
一個解鎖期的解鎖條件已成就，公司監(jiān)事會對本次限制性股票激勵計劃暫緩授予
部分第一個解鎖期可解鎖激勵對象名單進行核查后認(rèn)為：公司 1 名激勵對象解鎖
資格合法有效，滿足公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期的解鎖條件，同意公
司為激勵對象辦理相關(guān)的解鎖手續(xù)。
本議案 3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于會計政策變更的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次變更會計政策符合財政部及新會計準(zhǔn)則的相
關(guān)規(guī)定，是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定進行的合理變更，本次變更會計政策不會對
公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；本次會計政策變更的決策程序符合有關(guān)
法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東權(quán)益的情形。同
意公司本次會計政策變更。
本議案3票贊成；0票反對；0票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市奧拓電子股份有限公司
監(jiān)事會
二〇一八年一月三十日