廣東銀禧科技股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 8 月 21 日，廣東銀禧科技股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議在
公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開，會(huì)議通知于 2017 年 8 月 11 日以電子郵
件、電話方式送達(dá)。應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到 3 人，符合《公司法》和公司《章程》
的規(guī)定。會(huì)議由葉建中主持，審議并通過了如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：2017 年半年度報(bào)告及其摘要所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司《2017 年半年度報(bào)告》及《2017 年半年度報(bào)告摘要》詳見刊登于中國
證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決結(jié)果為：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
二、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報(bào)告的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：董事會(huì)編制的《2017 年半年度募集資金存放與使用情
況的專項(xiàng)報(bào)告》符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和
使用的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況。
表決結(jié)果為：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
三、審議通過了《關(guān)于變更公司會(huì)計(jì)政策的議案》
監(jiān)事會(huì)經(jīng)核查認(rèn)為：本次變更公司會(huì)計(jì)政策符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，
其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及
全體股東的利益的情形。
表決結(jié)果為：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
四、審議通過了《關(guān)于子公司興科電子科技與各相關(guān)方簽署
相關(guān)事宜的議案》
具體內(nèi)容詳見刊登于中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站《關(guān)于興科電子
科技與各相關(guān)方簽署相關(guān)事宜的公告》。
表決結(jié)果為：同意 3 票，棄權(quán) 0 票，反對(duì) 0 票。
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 8 月 21 日