廣東惠倫晶體科技股份有限公司
廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見
作為廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）的
獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》、公司《章程》、
《獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹慎的原則，基
于獨立判斷的立場，現(xiàn)就公司第三屆董事會第一次會議相關事項發(fā)表如下獨立意
見：
一、關于聘任公司總經(jīng)理的獨立意見
經(jīng)核查趙積清先生的個人履歷、工作業(yè)績等，我們認為其具備相關專業(yè)知識
和相關決策、監(jiān)督、協(xié)調能力，符合公司總經(jīng)理的任職資格，不存在《公司法》、
《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等規(guī)
定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不存在因受到中國證監(jiān)會和證券交易所
懲戒不得擔任上市公司高級管理人員的情形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
本次總經(jīng)理的聘任，符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市
公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，程序
合法有效，不存在損害股東利益的情形。我們一致同意聘任趙積清先生任公司總
經(jīng)理。
二、關于聘任公司高級管理人員的獨立意見
經(jīng)核查，劉國強先生、韓巧云女士、邢越先生、王軍先生、劉峰先生、金哲
先生、葉國輝先生、鄧又強先生具備相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》
規(guī)定的任職條件，不存在《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》及《公司章程》等規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員的情形，不
存在因受到中國證監(jiān)會和證券交易所懲戒不得擔任上市公司高級管理人員的情
形，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
公司本次高級管理人員的聘任，符合《公司法》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)
業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)
定，程序合法有效，不存在損害股東利益的情形。我們一致同意聘任劉國強先生、
韓巧云女士、邢越先生、王軍先生、劉峰先生、金哲先生、葉國輝先生任公司副
總經(jīng)理，聘任鄧又強先生任公司財務總監(jiān)，聘任王軍先生任公司董事會秘書。
（以下無正文）
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
（本頁無正文，為廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第
一次會議相關事項的獨立意見的簽署頁）
獨立董事簽名：
肖 健：
高新會 ：
譚立峰：
2018 年 1 月 26 日