廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第一次會議決議
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第三屆監(jiān)事會第一次會議決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次
會議于 2018 年 1 月 26 日下午 17:00 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次董事會
召開于 2018 年第一次臨時股東大會選舉產(chǎn)生第三屆監(jiān)事會成員后，會議通知以
口頭方式傳達給全體監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求。本次會議由
公司監(jiān)事會王華山先生主持，會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)
事會的召集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定，合法有效。經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》
經(jīng)審議，公司監(jiān)事會同意選舉王華山先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三
年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿時止。（簡歷詳見附件）
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
監(jiān)事會認為：關于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案，符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。該議案
真實、準確、完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或
者重大遺漏。
（以下無正文）
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第一次會議決議
（本頁無正文，為廣東惠倫晶體科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第一次會議決議
的簽署頁）
與會監(jiān)事簽名：
王華山
劉換章
金 奇
會議記錄人（簽名）：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一八年一月二十六日
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