東旭光電科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018 年 1 月 26 日召開(kāi)
第八屆董事會(huì)第二十九次臨時(shí)會(huì)議，以 6 票同意的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于在荷蘭
設(shè)立全資子公司的議案》。公司擬于近期在荷蘭出資 10 萬(wàn)歐元，設(shè)立全資子公司
（暫定名為 Tunghsu Optoelectronic EU B.V.，最終名稱以在荷蘭實(shí)際核準(zhǔn)注冊(cè)名
稱為準(zhǔn)），用于拓展公司海外業(yè)務(wù)，優(yōu)化公司戰(zhàn)略布局。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，公司本次對(duì)外投資無(wú)需提
交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
二、對(duì)外投資及投資協(xié)議的基本情況
新設(shè)公司名稱：Tunghsu Optoelectronic EU B.V.（暫定名）
新設(shè)公司住所：Rustenburgpark 1, 2135GT Hoofddorp, the Netherlands
新設(shè)公司注冊(cè)資本：100,000 歐元。
新設(shè)公司經(jīng)營(yíng)范圍：控股投資及任何荷蘭法律允許的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)
出資方式：公司以現(xiàn)金方式出資
資金來(lái)源：公司自籌
與公司關(guān)系：公司全資子公司
公司本次對(duì)外投資無(wú)需簽署投資協(xié)議。
三、對(duì)外投資的目的及對(duì)公司的影響
公司本次在荷蘭設(shè)立 Tunghsu Optoelectronic EU B.V.全資子公司，主要是為
了充分利用荷蘭廣泛而優(yōu)惠的雙邊稅收協(xié)定，通過(guò)架構(gòu)重組優(yōu)化公司海外投資。
同 時(shí) ， 公 司 將 積 極 拓 展 海 外 業(yè) 務(wù) ， 進(jìn) 行 海 外 戰(zhàn) 略 布 局 ， 有 意 將 Tunghsu
Optoelectronic EU B.V.打造成為公司海外業(yè)務(wù)的投資平臺(tái)，以利于公司未來(lái)的產(chǎn)
業(yè)發(fā)展。
四、其他相關(guān)說(shuō)明
公司將根據(jù)上述投資事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況及時(shí)履行決策的審批程序及信息
披露義務(wù)，公司所有信息披露刊載于指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)
報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)，敬請(qǐng)廣大投資者
注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 27 日