廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書
修訂情況的說明公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）于 2017 年 9 月 14 日披露了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司發(fā)行股份
及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金報告書（草案）》[以下簡稱“報告書（草案）”
等相關文件，根據深圳證券交易所問詢、中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中
國證監(jiān)會”）反饋等要求，公司對報告書（草案）進行了補充、修訂，并分別于
2017 年 10 月 12 日、2017 年 12 月 7 日披露了報告書（草案）修訂稿。
2017 年 12 月 28 日，經中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會審核，公
司本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產事項獲得無條件通過。2018 年 1 月 21 日，
中國證監(jiān)會核發(fā)《關于核準廣東雪萊特光電科技股份有限公司向何立等發(fā)行股份
購買資產并募集配套資金的批復》 證監(jiān)許可[2018]178 號），核準公司本次交易。
根據本次交易的審核進展情況，公司在 2017 年 12 月 7 日披露的報告書（草
案）修訂稿基礎上，對其修訂如下：
1、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“十三、卓譽自動化主營業(yè)務情況”
之“（十四）住房公積金和社會保險繳納情況”對報告期內卓譽自動化未為全體
員工繳納住房公積金的原因進行了進一步修訂、對報告期內卓譽自動化應補繳住
房公積金的測算過程進行了補充修訂。
2、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“十三、卓譽自動化主營業(yè)務情況”
之“（十三）人員構成及工資情況”對卓譽自動化報告期內員工工資情況進行進
一步修訂。
3、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“十三、卓譽自動化主營業(yè)務情況”
之“（七）采購情況”之“5、標的公司消費電池設備非標件構成比例高于動力電
池的原因及合理性分析”結合同行業(yè)公司情況補充披露報告期內卓譽自動化消費
電池設備非標件構成比例高于動力電池的原因及合理性。
4、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“十三、卓譽自動化主營業(yè)務情況”
之“（六）銷售情況”之“7、有關譽辰自動化的銷售情況說明”分年度、分主要
產品對卓譽自動化向譽辰自動化的銷售單價與向其他第三方銷售價格是否存在
差異進行了補充披露。
5、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“十三、卓譽自動化主營業(yè)務情況”
之“（六）銷售情況”之“1、銷售季節(jié)性”對卓譽自動化銷售是否存在季節(jié)性進
行了進一步修訂。
6、在“第五節(jié) 本次交易發(fā)行股份情況”之“三、募集配套資金情況”之“（三）
本次募集配套資金的必要性、合理性分析”之“3、上市公司資產負債率高于同
行業(yè)上市公司”對上市公司與同行業(yè)資產負債率對比情況進行了進一步修訂。
7、在“重大事項提示”之“本次交易已履行的和尚需履行的決策程序及報
批程序”、“第一節(jié) 本次交易概況”之“二、本次交易的決策過程和批準情況”
和“三、本次交易具體方案”、“第五節(jié) 本次交易發(fā)行股份情況”之“二、本次
發(fā)行的具體方案”中對已經履行的相關程序進行了更新。
8、在“重大風險提示”和“第十二節(jié) 風險因素”刪除了“本次交易的審批
風險”。
9、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“五、主要資產的權屬狀況、主要負
債情況及對外擔保情況”之“（一）主要資產的權屬情況”之“2、無形資產”更
新了最新的專利、軟件著作權情況。
10、在“第四節(jié) 標的公司基本情況”之“三、卓譽自動化產權控制關系”
之“2、控股股東、實際控制人控制的其他企業(yè)基本情況”和“第十一節(jié) 同業(yè)競
爭和關聯(lián)交易”之“一、標的公司的關聯(lián)方及關聯(lián)交易情況”之“（一）關聯(lián)方”
更新了關聯(lián)方注銷情況。
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 24 日