廣東雪萊特光電科技股份有限公司
關(guān)于變更公司高級(jí)管理人員的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”“本公司”或“雪萊
特”）近日收到冼樹忠先生的書面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，冼樹忠先生申請(qǐng)辭去
公司董事會(huì)秘書職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，冼樹忠先生的
辭職申請(qǐng)自書面辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)之日起生效。冼樹忠先生辭職后，不再擔(dān)任
公司董事會(huì)秘書職務(wù)，仍為公司董事。公司董事會(huì)對(duì)冼樹忠先生在任職期間所做
的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
2018 年 1 月 22 日，公司召開第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于變更公司高級(jí)管理人員的議案》，獨(dú)立董事就本次聘任高級(jí)管理人員發(fā)表了明
確同意的獨(dú)立意見。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘任張?zhí)胰A先生為公
司副總裁兼董事會(huì)秘書，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期
屆滿之日止。
張?zhí)胰A先生已取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》，且董事
會(huì)秘書任職資格已經(jīng)深圳證券交易所審核無異議，其任職資格符合《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。張?zhí)胰A先生簡(jiǎn)歷見附件。鑒于張?zhí)胰A先生被聘
任為公司副總裁兼董事會(huì)秘書，董事會(huì)將按照相關(guān)規(guī)定盡快聘任證券事務(wù)代表。
張?zhí)胰A先生的聯(lián)系方式如下：
辦公電話：0757-86695590
傳 真：0757-86236050
電子郵箱：zhangtaohua@cnlight.com
通訊地址：廣東省佛山市南海區(qū)桂城街道桂瀾北路 2 號(hào)億能國際廣場(chǎng) 2 座
19 樓
特此公告。
廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 23 日
附件：
張?zhí)胰A先生簡(jiǎn)歷
張?zhí)胰A，中國公民，男，1987 年 9 月出生，本科學(xué)歷，法學(xué)專業(yè)。2009 年 7 月
至今，張?zhí)胰A先生先后任職雪萊特公司辦公室主任、證券投資部副部長、證券事務(wù)
代表。2011 年 7 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書資格證書》。
張?zhí)胰A先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司 5%以上股份的股東、
實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司
高級(jí)管理人員的情形。截至目前，張?zhí)胰A先生未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的
處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合深圳證券交易所有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，
不是失信被執(zhí)行人。張?zhí)胰A先生現(xiàn)持有公司股份 224,000 股，占上市公司股份總數(shù)的
0.03%。