華燦光電股份有限公司獨立董事
關于第三屆董事會第十四次會議相關事項的獨立意見
根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)
業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及華燦光電股份有限公司（以下
簡稱“公司”或“華燦光電”）《獨立董事工作制度》等相關法律、法規(guī)、規(guī)章制
度的有關規(guī)定，作為華燦光電的獨立董事，對關于公司第三屆董事會第十四次會
議相關事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關于 2017 年日常關聯(lián)實際交易實際發(fā)生與預計存在較大差異的意見
報告期因華燦光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司云南藍晶
科技有限公司（以下簡稱“云南藍晶”）經營發(fā)展需要，需向云南藍晶關聯(lián)方玉
溪市晶圓設備有限公司（以下簡稱“玉溪晶圓”）委托加工晶體爐業(yè)務。2017
年度，云南藍晶委托玉溪晶圓加工晶體爐，實際發(fā)生的加工費總金額與預計產生
的金額存在較大差異的主要原因：
根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，云南藍晶從 2017 年四季度開始，四英寸藍寶石襯底片
的長晶和加工產能將新增 40 萬片/月。原計劃報告期第四季度接受關聯(lián)人提供的
委托加工業(yè)務對應提升,因云南藍晶在辦理土建項目相關開工手續(xù)的時間，比原
計劃延遲了 2 月，造成廠房建設完工延遲。因此云南藍晶對玉溪晶圓的委外加工
需求下降，玉溪晶圓也相應調整托工生產進度，將部分晶體爐的委托加工業(yè)務延
遲到 2018 年一季度。因此造成報告期實際發(fā)生的加工費總金額與預計披露的交
易金額產生部分差異。
我們認為：公司董事會對 2017 年日常關聯(lián)交易實際發(fā)生情況與預計存在差
異的說明符合公司的實際情況，關聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交
易事項符合市場原則，決策程序合法，交易定價公允合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其
他股東利益，特別是中小股東利益情況。
二、關于預計 2018 年度日常關聯(lián)交易的獨立意見
公司子公司云南藍晶科技有限公司與云南藍晶關聯(lián)方玉溪晶圓設備有限公
司發(fā)生的日常關聯(lián)交易為日常經營活動所需，對公司財務狀況和經營成果不構成
重大影響，關聯(lián)交易價格依據(jù)市場價格確定，不存在損害公司和股東利益的情況，
不會對公司獨立性產生影響。關聯(lián)董事已回避表決，表決程序合法有效，符合相
關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。我們同意該項議案，并提
交公司股東大會審議。
三、關于 2018 年度公司為合并報表范圍內子公司提供擔保的獨立意見
本次事項的被擔保方均為公司合并報表范圍內子公司，財務狀況良好，償債
能力較強，財務風險可控，本次事項有利于各子公司業(yè)務的順利開展。本次事項
的內容、審議程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關規(guī)定，
對公司及其他股東利益不構成損害。我們一致同意本次 2018 年度提供擔保事項
并提交公司股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《華燦光電股份有限公司獨立董事關于第三屆董事會第十四
次會議相關事項的獨立意見》簽字頁）
獨立董事簽字：
吳 玲
徐 科
韓洪靈
2018 年 01 月 18 日