證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2018-004
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議通
知于2018年1月11日以專(zhuān)人送達(dá)方式發(fā)出，會(huì)議于2018年1月18日下午在公司（江門(mén)
市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)
到3人，本次會(huì)議由賴(lài)志敏先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)并簽署本次交易終止協(xié)議的議案》
本次交易標(biāo)的的實(shí)際控制人孔德永先生“因涉嫌違反證券法律法規(guī)”被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。由于中國(guó)證監(jiān)會(huì)尚未就本次調(diào)查形成結(jié)論性意見(jiàn)，調(diào)查結(jié)果對(duì)本次
重大資產(chǎn)重組的影響存在重大不確定性。同時(shí)，調(diào)查后續(xù)進(jìn)程無(wú)具體時(shí)間表，本次
重組的進(jìn)度和耗時(shí)超出交易各方預(yù)期，繼續(xù)等待會(huì)影響公司后續(xù)資本運(yùn)作相關(guān)工作
的開(kāi)展，進(jìn)而會(huì)影響公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，損害上市公司股東利益。為保護(hù)上市公
司及中小投資者的利益，經(jīng)慎重研究，并經(jīng)本次重大資產(chǎn)重組交易各方友好協(xié)商，
交易各方?jīng)Q定終止本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，并簽署終止協(xié)議文件。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案尚需提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司撤回發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)申請(qǐng)文件的議案》
經(jīng)與交易各方協(xié)商一致，公司決定終止發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配
套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，并向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)撤回相關(guān)申請(qǐng)文件。
表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018年1月18日