鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議
于 2018 年 1 月 18 日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于 2018 年 1 月 17 日以電話、短
信、郵件等方式向全體監(jiān)事發(fā)出。公司應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到 3 名，會(huì)議有效表決票
數(shù)為 3 票。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席陳淑芬女士主持。會(huì)議召開(kāi)符合《中華人民共和
國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)的監(jiān)事充分討論與審議，會(huì)議形成以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《上市公
司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。本次激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)
施將有利于公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于制定的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限
制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，能
確保公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，將為進(jìn)一步建立、
健全公司經(jīng)營(yíng)機(jī)制，在建立和完善公司白光 LED 器件板塊的四家企業(yè)管理層以及核
心技術(shù)(業(yè)務(wù))骨干激勵(lì)約束機(jī)制方面將起到積極的促進(jìn)及保障作用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核
管理辦法》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于核實(shí)的議案》
對(duì)公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行初步核查后，監(jiān)事
會(huì)認(rèn)為：列入公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民共
和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司章程》等法
律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的任職資格，不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定
為不適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不
適當(dāng)人選的情形；不存在最近 12 個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其派
出機(jī)構(gòu)行政處罰或者采取市場(chǎng)禁入措施的情形；不存在具有《公司法》規(guī)定的不得
擔(dān)任公司高級(jí)管理人員情形的情形；不存在具有法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股
權(quán)激勵(lì)的情形，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合《鴻
利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及
其摘要規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體
資格合法、有效。
公司將在召開(kāi)股東大會(huì)前，通過(guò)公司網(wǎng)站或者其他途徑，在公司內(nèi)部公示激勵(lì)
對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。監(jiān)事會(huì)將于股東大會(huì)審議股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃
前 5 日披露對(duì)激勵(lì)名單的審核意見(jiàn)及其公示情況的說(shuō)明。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵(lì)對(duì)象名單》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 18 日