鴻利智匯集團股份有限公司
獨立董事關(guān)于（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵計劃
的公開征集委托投票權(quán)的報告書
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“證監(jiān)會”）、《上市公司股權(quán)激勵
管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）的有關(guān)規(guī)定，鴻利智匯集團股份有限
公司（以下簡稱“鴻利智匯”或“公司”）獨立董事萬晶受其他獨立董事的委托
作為征集人，就公司擬于 2018 年 2 月 5 日召開的 2018 年第二次臨時股東大會審
議的相關(guān)議案向公司全體股東征集投票權(quán)。
中國證監(jiān)會、深圳證券交易所及其他政府部門未對本報告書所述內(nèi)容真實
性、準(zhǔn)確性和完整性發(fā)表任何意見，對本報告書的內(nèi)容不負(fù)有任何責(zé)任，任何與
之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
一、征集人聲明
本人萬晶作為征集人，按照《管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及其他獨立董事的委托，
就 2018 年第二次臨時股東大會擬審議的相關(guān)議案征集股東委托投票權(quán)而制作并
簽署本報告書。征集人保證本征集報告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺
漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)單獨和連帶的法律責(zé)任；保證不會利用
本次征集投票權(quán)從事內(nèi)幕交易、操縱市場等證券欺詐活動。
本次征集投票權(quán)行動以無償方式公開進行，本報告書在主管部門指定的報刊
或網(wǎng)站上披露，未有擅自發(fā)布信息的行為。本次征集行動完全基于上市公司獨立
董事職責(zé)，所發(fā)布信息未有虛假、誤導(dǎo)性陳述。征集人本次征集投票權(quán)已獲得公
司其他獨立董事同意，本報告書的履行不會違反公司章程或內(nèi)部制度中的任何條
款或與之產(chǎn)生沖突。
二、公司基本情況及本次征集事項
1、基本情況
公司名稱：鴻利智匯集團股份有限公司
證券簡稱：鴻利智匯
證券代碼：300219
法定代表人：李國平
董事會秘書：鄧壽鐵
聯(lián)系地址：廣東省廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號
郵政編碼：510890
電話：020-86733958
傳真：020-86733777
電子郵箱：stock@honglitronic.com
網(wǎng)址：www.honglitronic.com
2、征集事項
由征集人針對公司 2018 年第二次臨時股東大會中審議的以下議案向公司全
體股東征集投票權(quán)：
議案號 議案名稱
議案 1 《關(guān)于及其摘要的議案》
議案 2 《關(guān)于的議案》
議案 3 《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司（白光 LED 器件板塊）限制性股票激勵計劃相關(guān)事宜的議案》
3、本報告書簽署日期為 2018 年 1 月 18 日
三、本次股東大會基本情況
本次股東大會召開的詳細(xì)情況，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公告
的《鴻利智匯集團股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》。
四、征集人基本情況
1、本次征集投票權(quán)的征集人為公司現(xiàn)任獨立董事萬晶，基本情況如下：
萬晶：男，1979 年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。先后獲得西南政
法大學(xué)法學(xué)學(xué)士，四川外語學(xué)院英語文學(xué)學(xué)士，中國政法大學(xué)民商法專業(yè)碩士。
曾任職于廣州市律師協(xié)會、廣東廣大律師事務(wù)所，現(xiàn)任北京市君合（廣州）律師
事務(wù)所合伙人、公司第三屆董事會獨立董事。
2、征集人目前未因證券違法行為受到處罰，未涉及與經(jīng)濟糾紛有關(guān)的重大
民事訴訟或仲裁。
3、征集人與其主要直系親屬未就本公司股權(quán)有關(guān)事項達成任何協(xié)議或安排；
其作為公司獨立董事，與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關(guān)聯(lián)人之間
以及與本次征集事項之間不存在任何利害關(guān)系。
五、征集人對征集事項的投票
征集人作為公司獨立董事，參加了公司于 2018 年 1 月 18 日召開的第三屆董
事會第二十四次會議，并且對《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于
的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司（白光 LED 器件板塊）限制
性股票激勵計劃有關(guān)事宜的議案》投了贊成票。
六、征集方案
征集人依據(jù)我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司章程規(guī)定制定了
本次征集投票權(quán)方案，其具體內(nèi)容如下：
（一）征集對象：截至 2018 年 1 月 30 日交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。
（二）征集時間：2018 年 1 月 31 日-2 月 4 日期間（每日上午 9:00－12:00，
下午 14:00－18:00）。
（三）征集方式：采用公開方式在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布
公告進行委托投票權(quán)征集行動。
（四）征集程序和步驟
1、按本報告附件確定的格式和內(nèi)容逐項填寫?yīng)毩⒍抡骷镀睓?quán)授權(quán)委托
書（以下簡稱“授權(quán)委托書”）。
2、向征集人委托的公司證券投資部提交本人簽署的授權(quán)委托書及其他相關(guān)
文件；本次征集委托投票權(quán)由公司證券投資部簽收授權(quán)委托書及其他相關(guān)文件：
（1）委托投票股東為法人股東的，其應(yīng)提交營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證
明書原件、授權(quán)委托書原件、股東賬戶卡；法人股東按本條規(guī)定提供的所有文件
應(yīng)由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章；
（2）委托投票股東為個人股東的，其應(yīng)提交本人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托
書原件、股東賬戶卡；
（3）授權(quán)委托書為股東授權(quán)他人簽署的，該授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)經(jīng)公證機關(guān)公
證，并將公證書連同授權(quán)委托書原件一并提交；由股東本人或股東單位法人代表
簽署的授權(quán)委托書不需要公證。
3、委托投票股東按上述第 2 點要求備妥相關(guān)文件后，應(yīng)在征集時間內(nèi)將授
權(quán)委托書及相關(guān)文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本報告書指
定地址送達；采取掛號信或特快專遞方式的，以到達地郵局加蓋郵戳日為準(zhǔn)。
委托投票股東送達授權(quán)委托書及相關(guān)文件的指定地址和收件人為：
聯(lián)系地址：廣東省廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路 1 號
收件人：鄧壽鐵
郵政編碼：510890
電話：020-86733958
傳真：020-86733777
請將提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股東的聯(lián)系電話和聯(lián)系
人，并在顯著位置標(biāo)明“獨立董事征集投票權(quán)授權(quán)委托書”。
（五）委托投票股東提交文件送達后，由公司 2018 年第二次臨時股東大會
進行見證的律師事務(wù)所見證律師進行形式審核，審核全部滿足以下條件的授權(quán)委
托將被確認(rèn)為有效，經(jīng)審核確認(rèn)有效的授權(quán)委托將由見證律師提交征集人。
1、已按本報告書征集程序要求將授權(quán)委托書及相關(guān)文件送達指定地點；
2、在征集時間內(nèi)提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件；
3、股東已按本報告書附件規(guī)定格式填寫并簽署授權(quán)委托書，且授權(quán)內(nèi)容明
確，提交相關(guān)文件完整、有效；
4、提交授權(quán)委托書及相關(guān)文件與股東名冊記載內(nèi)容相符。
（六）股東將其對征集事項投票權(quán)重復(fù)授權(quán)委托給征集人，但其授權(quán)內(nèi)容不
相同的，股東最后一次簽署的授權(quán)委托書為有效，無法判斷簽署時間的，以最后
收到的授權(quán)委托書為有效。
（七）股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，股東可以親自或委托代
理人出席會議。
（八）經(jīng)確認(rèn)有效的授權(quán)委托出現(xiàn)下列情形的，征集人可以按照以下辦法處
理：
1、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人后，在現(xiàn)場會議登記時間截止
之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托，則征集人將認(rèn)定其對征集人的授
權(quán)委托自動失效；
2、股東將征集事項投票權(quán)授權(quán)委托給征集人以外的其他人登記并出席會議，
且在現(xiàn)場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權(quán)委托的，則
征集人將認(rèn)定其對征集人的授權(quán)委托自動失效；
3、股東應(yīng)在提交的授權(quán)委托書中明確其對征集事項的投票指示，并在“同
意”、反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書
中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
特此公告。
征集人：萬晶
2018 年 1 月 18 日
附件：獨立董事公開征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
附件：
鴻利智匯集團股份有限公司
獨立董事征集委托投票權(quán)授權(quán)委托書
本人/本公司作為委托人確認(rèn)，在簽署本授權(quán)委托書前已認(rèn)真閱讀了征集人
為本次征集投票權(quán)制作并公告的《鴻利智匯集團股份有限公司獨立董事關(guān)于（白
光 LED 器件板塊）限制性股票激勵計劃的公開征集委托投票權(quán)報告書》、《鴻利智
匯集團股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第二次臨時股東大會的通知》及其他相關(guān)
文件，對本次征集投票權(quán)等相關(guān)情況已充分了解。
在現(xiàn)場會議報到登記之前，本人/本公司有權(quán)隨時按獨立董事公開征集投票
權(quán)報告書確定的程序撤回本授權(quán)委托書項下對征集人的授權(quán)委托，或?qū)Ρ臼跈?quán)委
托書內(nèi)容進行修改。
本人/本公司作為授權(quán)委托人，茲授權(quán)委托鴻利智匯集團股份有限公司獨立
董事萬晶作為本人/本公司的代理人出席于 2018 年 2 月 5 日召開的鴻利智匯集團
股份有限公司 2018 年第二次臨時股東大會，并按本授權(quán)委托書指示對以下會議
審議事項行使投票權(quán)。
本人/本公司對本次征集投票權(quán)事項的投票意見如下：
表決
審議事項
同意 反對 棄權(quán)
《關(guān)于