鴻利智匯集團股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會
議于2018年1月18日以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知已于2018年1月17日以電
話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應出席董事9名，現(xiàn)場出席會
議董事6名，獨立董事全健、王建民、萬晶以通訊方式參會表決，會議有效票數(shù)
為9票。會議由公司董事長李國平先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》
和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關于及其摘要的議案》
為進一步建立、健全公司經(jīng)營機制，激發(fā)公司白光LED板塊的四家企業(yè)管理
層及核心技術（業(yè)務）骨干的動力和創(chuàng)造力，建立和完善公司集團體系內的激勵
約束機制，有效地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起，促進
公司持續(xù)、穩(wěn)健、快速的發(fā)展，董事會薪酬與考核委員會根據(jù)相關法律法規(guī)，擬
訂了《鴻利智匯集團股份有限公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃（草
案）》及其摘要。
公司獨立董事已發(fā)表了明確意見，具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《鴻利智匯集團股份有限公司（白光LED器
件板塊）限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要等相關文件。
董事李俊東、楊永發(fā)、孫昌遠屬于《鴻利智匯集團股份有限公司（白光 LED
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器件板塊）限制性股票激勵計劃（草案）》的受益人，在審議本議案時已回避表
決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避3票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
2、審議通過了《關于制定的議案》
為保證公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃的順利進行，公司根
據(jù)相關法律、法規(guī)、限制性股票激勵計劃和《公司章程》的規(guī)定，結合公司實際
情況，特制定《鴻利智匯集團股份有限公司（白光LED器件板塊）限制性股票激
勵計劃實施考核管理辦法》。
具體內容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《鴻利智匯集團股份有限公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》。
董事李俊東、楊永發(fā)、孫昌遠屬于《鴻利智匯集團股份有限公司（白光 LED
器件板塊）限制性股票激勵計劃（草案）》的受益人，在審議本議案時已回避表
決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避3票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理公司（白光LED器件板
塊）限制性股票激勵計劃有關事宜的議案》
為保證公司（白光LED器件板塊）限制性股票激勵計劃（以下簡稱“股權激
勵計劃”）的順利實施，公司董事會提請股東大會授權董事會辦理實施股權激勵
計劃的以下事宜：
（1）授權董事會確定限制性股票激勵計劃的授予日；
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（2）授權董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉增股本、派發(fā)股票紅利、股份拆細
或縮股、配股、派息等事宜時，按照股權激勵計劃規(guī)定的方法對限制性股票的數(shù)
量和授予價格做相應的調整；
（3）授權董事會在激勵對象符合條件時，向激勵對象授予限制性股票并辦
理授予限制性股票所必需的全部事宜；
（4）授權董事會對激勵對象獲授的限制性股票解除限售資格、解除限售條
件進行審查確認，并同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使；
（5）授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售；
（6）授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于
向證券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業(yè)務、
修改《公司章程》、向工商管理部門申請辦理公司注冊資本的變更登記；
（7）授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的鎖定事宜；
（8）授權董事會對公司股權激勵計劃進行管理和調整，包括股權激勵計劃
的實施；
（9）授權董事會簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協(xié)議
和其他相關協(xié)議；
（10）授權董事會為股權激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師、
獨立財務顧問等中介機構；
（11）授權董事會就股權激勵計劃向有關機構辦理審批、登記、備案、核準、
同意等手續(xù)，包括但不限于辦理公司章程變更的備案等；簽署、執(zhí)行、修改、完
成向有關機構、組織、個人提交的文件；并做出其等認為與股權激勵計劃有關的
必須、恰當或合適的所有行為、事情及事宜；
（12）授權董事會辦理實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件
明確規(guī)定需由股東大會行使的權利除外；
（13）以上股東大會向董事會授權的期限為本次限制性股票激勵計劃有效期
期間。
董事李俊東、楊永發(fā)、孫昌遠屬于《鴻利智匯集團股份有限公司（白光 LED
器件板塊）限制性股票激勵計劃（草案）》的受益人，在審議本議案時已回避表
決。
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表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，回避3票。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并須經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表
決權股份總數(shù)的三分之二以上同意。
4、審議通過了《關于召開公司2018年第二次臨時股東大會的議案》
公司將于2018年2月5日召開公司2018年第二次臨時股東大會，詳見公司同日
刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《鴻利智匯集團股份有限公司
關于召開2018年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
鴻利智匯集團股份有限公司董事會
二○一八年一月十八日
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