上海貝嶺股份有限公司
第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
上海貝嶺股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）第七屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知和會(huì)
議文件于2018年1月5日以電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議于2018年1月16日在公司19樓大
會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)董浩然先生主持，應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名。公司全
體監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決
議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議并以記名方式投票表決通過(guò)如下議案：
1、《公司出售測(cè)試資產(chǎn)的議案》
董事會(huì)同意出售測(cè)試業(yè)務(wù)相關(guān)的有形資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)，具體交易價(jià)格以資產(chǎn)評(píng)
估（評(píng)估基準(zhǔn)日為 2017 年 12 月 31 日）為基礎(chǔ)確定。
公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)手續(xù)。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、《關(guān)于公司集成電路創(chuàng)新基地暫緩建設(shè)的議案》
公司于 2017 年 4 月 18 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)的《關(guān)于使
用自有資金投資建設(shè)集成電路創(chuàng)新基地的議案》，因原擬議的投資建設(shè)集成電路創(chuàng)
新基地的方案需要進(jìn)一步論證和籌劃，董事會(huì)同意暫緩建設(shè)該基地。
同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
上海貝嶺股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 18 日