《深圳珈偉光伏照明股份有限公司章程》
修訂情況對(duì)照表
為進(jìn)一步貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法
權(quán)益保護(hù)工作的意見》，根據(jù)中證中小投資者服務(wù)中心有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱
“投服中心”）《股東建議函》所提出的相關(guān)建議和要求，深圳珈偉光伏照明股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）結(jié)合實(shí)際情況積極采納投服中心提出的合理化建
議，并于 2018 年 1 月 16 日召開第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于修
改公司章程的議案》，擬對(duì)公司章程有關(guān)條款做出修訂，修訂后的公司章程需經(jīng)
公司股東大會(huì)審議通過后方可生效。章程修訂內(nèi)容對(duì)照如下：
原公司章程 修訂后的公司章程
第一百五十八條 公司可采取 第一百五十八條 公司可采取
現(xiàn)金或股票與現(xiàn)金相結(jié)合的方式分配股 現(xiàn)金或股票與現(xiàn)金相結(jié)合的方式分配
利。 股利。
公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)為正數(shù)且符 公司當(dāng)年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)為正數(shù)且
合《公司法》規(guī)定的分紅條件下，公司 符合《公司法》規(guī)定的分紅條件下，公
應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金方 司應(yīng)當(dāng)采取現(xiàn)金方式分配股利，以現(xiàn)金
式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配 方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可
利潤(rùn)的15%。 分配利潤(rùn)的15%。
公司累計(jì)未分配利潤(rùn)超過公司股本 公司累計(jì)未分配利潤(rùn)超過公司股
總數(shù)120%時(shí)，公司可以采取股票股利的 本總數(shù)120%時(shí)，公司可以采取股票股利
方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方式 的方式分配利潤(rùn)。公司在確定以股票方
分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)充分考慮以 式分配利潤(rùn)的具體金額時(shí)，應(yīng)充分考慮
股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否與公 以股票方式分配利潤(rùn)后的總股本是否
司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度相適 與公司目前的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、盈利增長(zhǎng)速度
應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的影響，相適應(yīng)，并考慮對(duì)未來債權(quán)融資成本的
以確保分配方案符合全體股東的整體利 影響，以確保分配方案符合全體股東的
益。 整體利益。
公司應(yīng)每年至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分 公司應(yīng)每年至少進(jìn)行一次利潤(rùn)分
配。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利及 配。公司董事會(huì)可以根據(jù)公司的盈利及
資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金或 資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金
股利分配。 或股利分配。
公司董事會(huì)根據(jù)既定的利潤(rùn)分配政 公司董事會(huì)根據(jù)既定的利潤(rùn)分配
策制訂利潤(rùn)分配方案，利潤(rùn)分配方案中 政策制訂利潤(rùn)分配方案，利潤(rùn)分配方案
應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃進(jìn)行 中應(yīng)當(dāng)對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃
說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配方案的 進(jìn)行說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就利潤(rùn)分配方
合理性發(fā)表獨(dú)立意見。在審議公司利潤(rùn) 案的合理性發(fā)表獨(dú)立意見。公司獨(dú)立董
分配方案的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議上，需 事可以征集中小股東的意見，提出分紅
經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并分別經(jīng)公司 提案，并直接交董事會(huì)審議。在審議公
二分之一以上獨(dú)立董事、二分之一以上 司利潤(rùn)分配方案的董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議
外部監(jiān)事同意，方能提交公司股東大會(huì) 上，需經(jīng)全體董事過半數(shù)同意，并分別
審議。公司獨(dú)立董事可在股東大會(huì)召開 經(jīng)公司二分之一以上獨(dú)立董事、二分之
前向公司社會(huì)公眾股股東征集其在股東 一以上監(jiān)事同意，若公司有外部監(jiān)事，
大會(huì)上的投票權(quán)，獨(dú)立董事行使上述職 則應(yīng)經(jīng)外部監(jiān)事二分之一以上同意，方
權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以 能提交公司股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董
上同意。 事可在股東大會(huì)召開前向公司社會(huì)公
眾股股東征集其在股東大會(huì)上的投票
公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股東
權(quán)，獨(dú)立董事行使上述職權(quán)應(yīng)當(dāng)取得全
大會(huì)的股東（包括股東代理人）過半數(shù)
體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。
以上表決通過。股東大會(huì)表決時(shí)，應(yīng)安
排網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案 公司利潤(rùn)分配方案應(yīng)當(dāng)由出席股
作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì) 東大會(huì)的股東（包括股東代理人）過半
召開后兩個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的 數(shù)以上表決通過。股東大會(huì)表決時(shí)，應(yīng)
派發(fā)事項(xiàng)。 安排網(wǎng)絡(luò)投票。股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方
公司對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)劃 案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)
作出調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新報(bào)經(jīng)董事會(huì)、股東 與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交
大會(huì)批準(zhǔn)，并在相關(guān)提案中詳細(xì)論證和 流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決
說明調(diào)整的原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā) 等），充分聽取中小股東的意見和訴求，
表獨(dú)立意見。 并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。股東
大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司
董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)
完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。
公司對(duì)留存的未分配利潤(rùn)使用計(jì)
劃作出調(diào)整時(shí)，應(yīng)重新報(bào)經(jīng)董事會(huì)、股
東大會(huì)批準(zhǔn)，并在相關(guān)提案中詳細(xì)論證
和說明調(diào)整的原因，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此
發(fā)表獨(dú)立意見。