深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆董事會第四十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第四十三
次會議于2018年1月16日在公司會議室召開。召開本次會議的通知已于2018年1
月12日以電話、電子郵件及短信方式通知各位董事。會議由公司董事長林洺鋒先
生召集和主持。應出席會議表決的董事7人，實際出席會議表決的董事7人。會議
以現(xiàn)場表決加通訊方式表決審議相關(guān)議案，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)
定。
一、與會董事經(jīng)過認真討論并表決，形成決議如下：
1、以贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》
為進一步促進公司建立、健全激勵約束機制，提升公司治理水平，建立和完
善勞動者與所有者的利益共享機制，實現(xiàn)公司、股東和員工利益的一致性，促進
各方共同關(guān)注公司的長遠發(fā)展，從而為股東帶來更高效、更持久的回報，公司根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合實際情況，擬定了《深圳市洲明科技股份有限公司
第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立
意見，公司監(jiān)事會審議通過本議案，并對參加對象名單進行了核查。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計劃（草案）》及其摘要。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
2、以贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于的議案》
為保證深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計劃的順利實施，根據(jù)
相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，公司特制定了
-1-
《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計劃管理辦法》。公司獨立董事
對此項議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會審議通過本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計劃管理辦法》。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
3、以贊成6票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于提請股
東大會授權(quán)董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關(guān)事項的議案》
為保證公司第二期員工持股計劃的順利實施，高效、有序地完成公司本次計
劃工作，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試
點的指導意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會提請公司
股東大會授權(quán)董事會在有關(guān)法律法規(guī)范圍內(nèi)全權(quán)辦理公司第二期員工持股計劃
有關(guān)的全部事宜，具體授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：
（1）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃的啟動、變更和終止等事項，包括但
不限于按照本員工持股計劃的約定取消持有人的資格、增加持有人、持有人份額
變動、辦理持有人份額的繼承事宜、提前終止本次員工持股計劃等；
（2）授權(quán)董事會對本員工持股計劃的存續(xù)期延長作出決定；
（3）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜
及本員工持股計劃所涉及的相關(guān)登記結(jié)算業(yè)務及所需的其他必要事宜；
（4）員工持股計劃經(jīng)股東大會審議通過后，若在實施期限內(nèi)相關(guān)法律、法
規(guī)、政策發(fā)生變化的，授權(quán)公司董事會按照新的政策或規(guī)定對員工持股計劃作出
相應調(diào)整；
（5）授權(quán)董事會對本員工持股計劃相關(guān)資產(chǎn)管理機構(gòu)及管理方式等事宜的
變更作出決定；
（6）授權(quán)董事會對本員工持股計劃作出解釋；
（7）授權(quán)董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明
確規(guī)定需由股東大會行使的權(quán)利除外。
關(guān)聯(lián)董事陸晨回避表決。
-2-
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
4、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于核銷壞
賬的議案》
為真實反映公司財務狀況，根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《關(guān)于上市公司做好各
項資產(chǎn)減值準備等有關(guān)事項的通知》、《關(guān)于進一步提高上市公司財務信息披露
質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，公司擬對部分無法收回的應收賬款進行清理，并予以
核銷。本次核銷應收賬款4,565,958.94元，已全額計提壞賬準備4,565,958.94
元。公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中
國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于
核銷壞賬的公告》（公告編號：2018-007）。
5、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于變更公
司注冊資本并修訂公司章程部分條款的議案》
鑒于公司2016年限制性股票激勵計劃預留授予部分的授予完成，導致公司股
份總數(shù)和注冊資本發(fā)生變化，公司擬對《公司章程》中的相關(guān)部分條款進行相應
的修訂，具體修訂內(nèi)容如下：
修訂前（2017 年 10 月） 修訂后（2018 年 1 月）
第六條 公司注冊資本為人民幣 630,591,892 第六條 公司注冊資本為人民幣 634,721,805
元，實收資本為 630,591,892 元。 元，實收資本為 634,721,805 元。
第十九條 公司股份總數(shù)為 630,591,892 股， 第十九條 公司股份總數(shù)為 634,721,805 股，
均為普通股。 均為普通股。
除上述條款外，《公司章程》的其他條款保持不變。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于變更公司注冊資本并修訂公司章程部分條
款的公告》（公告編號：2018-008）。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
6、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于公司前
次募集資金使用情況報告的議案》
根據(jù)深圳證券交易所相關(guān)規(guī)定，公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券須對前次
募集資金使用情況進行自查，并出具《前次募集資金使用情況報告》, 會計師出
-3-
具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《前次募集資金使用情況報告》及《前次募集資
金使用情況鑒證報告》。
本議案尚需提交至公司股東大會審議。
7、以贊成7票，反對0票，棄權(quán)0票的表決結(jié)果審議并通過了《關(guān)于召開公
司2018年第二次臨時股東大會的議案》
董事會同意公司于2018年2月2日以現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開
公司2018年第二次臨時股東大會，審議《關(guān)于及其摘要的議案》、《關(guān)于的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事
會辦理公司第二期員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于變更公司注冊資本并
修訂公司章程部分條款的議案》、 關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》。
具體事項詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開公司2018年第二次臨時股東大會的
通知》（公告編號：2018-009）。
二、備查文件：
1、經(jīng)與會董事簽署的第三屆董事會第四十三次會議決議；
2、《前次募集資金使用情況報告》；
3、《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 16 日
-4-