深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、通知時(shí)間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于
2018 年 1 月 12 日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三十
一次會(huì)議的通知。
2、召開時(shí)間、地點(diǎn)和方式：本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于 2018 年 1 月 16 日在公司會(huì)
議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會(huì)議情況：會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由錢玉軍先生主持。
5、本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草
案）》及其摘要的內(nèi)容符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工
持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》（以下簡(jiǎn)稱“《指導(dǎo)意見》”）等相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在《指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)范性文規(guī)定的禁止
實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤
派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。公司實(shí)施員工持股計(jì)劃
能進(jìn)一步完善員工激勵(lì)體系，建立長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，充
分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地相結(jié)合，進(jìn)
一步促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計(jì)劃（草案）》及摘要。
表決結(jié)果：同意2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事涂蓮花回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。
2、審議并通過了《關(guān)于的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股計(jì)
劃管理辦法》符合《公司法》、《證券法》、《指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備
忘錄第20號(hào):員工持股計(jì)劃》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及公司的實(shí)際情況，能
確保公司第二期員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施和規(guī)范運(yùn)行，有利于公司的持續(xù)發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳市洲明科技股份有限公司第二期員工持股
計(jì)劃管理辦法》。
表決結(jié)果：同意2票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
關(guān)聯(lián)監(jiān)事涂蓮花回避表決。
本議案尚需提交至公司股東大會(huì)審議。
3、審議并通過了《關(guān)于核銷壞賬的議案》
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《關(guān)于上市公司做好各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備等有關(guān)事項(xiàng)的
通知》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》等相關(guān)規(guī)定，通過
認(rèn)真核查公司本次壞賬核銷的情況，監(jiān)事會(huì)一直認(rèn)為本次壞賬核銷符合相關(guān)法律
法規(guī)要求，符合公司的財(cái)務(wù)真實(shí)情況，對(duì)公司當(dāng)期業(yè)績(jī)不構(gòu)成重大影響，不存在
損害公司和股東利益的情況。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于核銷壞賬的公告》（公告編號(hào)：2018-007）。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
4、審議并通過了《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)經(jīng)與會(huì)監(jiān)事經(jīng)審議，同意通過公司編制的《前次募集資金使
用情況報(bào)告》。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
三、報(bào)備文件
1、經(jīng)全體監(jiān)事簽字的的第三屆監(jiān)事會(huì)第三十一次會(huì)議決議；
2、《前次募集資金使用情況報(bào)告》；
3、《前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 16 日