廣東銀禧科技股份有限公司
關(guān)于東莞市銀禧公益基金會(huì)租賃公司子公司辦公場所
暨關(guān)聯(lián)交易事宜的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、交易概述
1.廣東銀禧科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“銀禧科技”）董事長譚
頌斌先生擬以自有資金 500 萬出資設(shè)立東莞市銀禧公益基金會(huì)(籌)。（暫定名，以
下簡稱“銀禧公益基金”，具體名稱以相關(guān)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）銀禧公益基金
擬租賃公司子公司銀禧工程塑料（東莞）有限公司（以下簡稱“銀禧工塑”）場地
作為辦公場所。
2.根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司認(rèn)定董事
長譚頌斌先生為公司關(guān)聯(lián)自然人，因此本次交易屬于關(guān)聯(lián)交易。
3.本次關(guān)聯(lián)交易事宜已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，并將提交股
東大會(huì)審議；獨(dú)立董事對本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了明確的同意意
見。
4.本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組，無需相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況介紹
社會(huì)組織名稱：東莞市銀禧公益基金會(huì)(籌)（暫定名，具體名稱以相關(guān)登記機(jī)
關(guān)核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）
基金性質(zhì)：非公募基金會(huì)、社會(huì)公益組織
原始基金數(shù)額：500萬元（人民幣）
業(yè)務(wù)范圍：助困濟(jì)貧，扶殘助老，幫助困難群體改善生活，提高健康水平；社
區(qū)服務(wù)，為各社區(qū)成員提供公告服務(wù)，為社區(qū)內(nèi)的失業(yè)、下崗人員提供物質(zhì)、文化
等方面的公共服務(wù)，推動(dòng)再就業(yè)；捐資助學(xué)，幫助貧困青少年完成學(xué)業(yè)。（業(yè)務(wù)范
圍最終以相關(guān)登記機(jī)關(guān)登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)。）
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
銀禧公益基金發(fā)起人譚頌斌為公司實(shí)際控制人、董事長，為公司關(guān)聯(lián)自然人。
三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
銀禧公益基金本次擬租賃的標(biāo)的為銀禧工塑位于東莞市道滘鎮(zhèn)南閣工業(yè)區(qū)
的辦公室。（具體租賃場地、面積最終以雙方簽訂的租賃合同為準(zhǔn)）
四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
公司子公司銀禧工塑擬與銀禧公益基金簽訂相關(guān)房屋租賃合同，雙方將遵
循自愿、平等、互惠互利、公允的原則，參照周邊區(qū)域的租賃市場情況，最終
交易價(jià)格由雙方經(jīng)協(xié)商確定，符合市場定價(jià)原則，屬于正常的商業(yè)交易行為。
五、交易目的和對公司的影響
銀禧公益基金的服務(wù)宗旨為與公司成立以來一直秉承的核心價(jià)值觀相符，銀
禧工塑將其辦公場地出租給銀禧公益基金有利于公司品牌的正面宣導(dǎo)，也給子公
司帶來了一定的經(jīng)濟(jì)收入，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循了公開、公平、公正的原則，
不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情形。
六、獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見
1.關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
相關(guān)議案在提交董事會(huì)審議之前向獨(dú)立董事作了說明并征求對此事項(xiàng)的意
見。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及公司《關(guān)
聯(lián)交易管理制度》等規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事審閱了本次關(guān)聯(lián)交易的有關(guān)
材料，并就相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了問詢，獨(dú)立董事認(rèn)為：本次關(guān)聯(lián)交易有利于公司品牌
的正面的宣導(dǎo)，且給公司子公司帶來了一定的經(jīng)濟(jì)收入，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)遵循
了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及其他股東特別是中小股東利益的
情形。因此，獨(dú)立董事同意該關(guān)聯(lián)交易議案列入公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議議
程。
2.關(guān)于房屋租賃暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
相關(guān)議案在提交董事會(huì)審議之前已經(jīng)取得獨(dú)立董事的事前認(rèn)可，本次關(guān)聯(lián)交
易遵循了自愿、公開、誠信的原則，交易價(jià)格按照市場價(jià)格由協(xié)議雙方協(xié)商確定，
公允合理，不存在損害公司和中小股東利益，不會(huì)對公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響。本次
關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過，公司董事會(huì)審議該事項(xiàng)時(shí)
關(guān)聯(lián)董事已回避表決，董事會(huì)會(huì)議的召集召開、審議表決程序等符合有關(guān)法律法
規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，獨(dú)立董事一致同意公司本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)事項(xiàng)。
七、備查文件
1.《廣東銀禧科技股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議》
2.《廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相
關(guān)事宜的事前認(rèn)可意見》
3.《廣東銀禧科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議相
關(guān)事宜的獨(dú)立意見》
特此公告。
廣東銀禧科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 10 月 16 日