深圳萬潤科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
（1）會議召開時間：現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 1 月 16 日 15:00；網(wǎng)絡(luò)投
票時間：2018 年 1 月 15 日—2018 年 1 月 16 日；其中，通過深圳證券交易所交
易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2018 年 1 月 16 日 9:30－11:30，13:00－
15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2018 年 1 月 15
日 15:00 至 2018 年 1 月 16 日 15:00 期間的任意時間。
（2）現(xiàn)場會議召開地點：深圳市福田區(qū)福華路北深圳國際交易廣場
1812-1816 號公司會議室
（3）會議召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式
（4）會議召集人：董事會
（5）會議主持人：董事長李志江
（6）本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)
則》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則指引和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法、合規(guī)。
2、會議出席情況
參加本次股東大會的股東及股東授權(quán)委托代表共10名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)347,063,000股，占公司股份總數(shù)的41.9266%；公司董事、監(jiān)事、高級
管理人員及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡
稱“中小股東”）共5名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)4,741,200股，占公司股份總
數(shù)的0.5728%。其中：
（1）出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權(quán)委托代表共9名，代表有表決權(quán)的
股份數(shù)347,062,100股，占公司股份總數(shù)的41.9265%；
（2）通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)出席本次股東大會的股東共1名，代表有表決權(quán)
的股份數(shù)900股，占公司股份總數(shù)的0.0001%。
3、公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會秘書及見證律師出席會議，部分高級
管理人員列席會議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過以下議案，
具體表決結(jié)果如下：
議案 1《關(guān)于聘任 2017 年度審計機構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 347,062,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9997％；反對 900
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 4,740,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9810％；反對 900
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0190％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得通過。
議案 2《關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
總表決情況：
同意 347,062,100 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9997％；反對 900
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0003％；棄權(quán) 0 股，占出席會議所有股東
所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 4,740,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9810％；反對 900
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0190％；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東
所持股份的 0.0000％。
此議案獲得出席本次會議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)三分之二以上通過。
三、律師出具的法律意見
國浩律師（深圳）事務(wù)所的于筱涵律師、張韻雯律師見證本次股東大會，并
出具法律意見書，認(rèn)為：公司2018年第一次臨時股東大會召集及召開程序、召集
人和出席現(xiàn)場會議人員的資格及本次股東大會的表決程序均符合有關(guān)法律、法
規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，公司本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
1、《2018 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳萬潤科技股份有限公司 2018 年第一
次臨時股東大會法律意見書》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一八年一月十六日