廈門乾照光電股份有限公司
關于公司副總經理辭職及揚州子公司管理團隊調整的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司副總
經理張雙翔先生的辭職報告。張雙翔先生因個人原因申請辭去公司副總經理、全
資子公司揚州乾照光電有限公司董事、總經理職務，辭職后仍擔任公司戰(zhàn)略顧問。
根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。
截至本公告日，張雙翔先生未直接或者間接持有公司股份。
同期，揚州乾照光電有限公司召開董事會，審議同意聘任揚州公司原副總經
理張國慶先生為揚州公司總經理，審議同意新聘任杜石磊先生、馬祥柱先生、彭
鈺仁先生為揚州公司副總經理。上述任命有利于子公司治理結構的進一步完善，
有利于子公司規(guī)范運作及發(fā)展。
張國慶先生自任職公司以來，兢兢業(yè)業(yè)，擁有豐富的生產管理經驗，與張雙
翔先生協同一道推進揚州公司的生產經營，助力公司整體業(yè)績提升，展現了杰出
的工作和管理能力。未來，寄望揚州公司新管理團隊能各盡其能, 繼續(xù)發(fā)揮所長，
共同推動公司發(fā)展。至此，張雙翔先生所負責的工作已實現平穩(wěn)交接，并簽署了
相關競業(yè)禁止承諾，其辭職不會對公司生產經營產生影響。公司及公司董事會對
其在公司任職期間為公司生產經營所做出的巨大貢獻致以衷心的感謝！
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司董事會
2018 年 1 月 13 日
相關人員簡歷：
1、張國慶，男，1979 年出生，中國國籍，本科學歷。曾任友達光電股份有
限公司副理，2013 年起在公司任職，歷任揚州乾照光電有限公司芯片部經理、副
總經理，現任揚州乾照光電有限公司總經理。
截至本公告日，張國慶先生為 2017 年限制性股票激勵計劃授予對象，共授予
40 萬股，同時為公司第二期員工持股計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系；從未受過中國證監(jiān)會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、杜石磊，男，1985 年出生，中國國籍，碩士學歷。2011 年起在公司任職，
歷任揚州乾照光電有限公司外延制造部工程主管、副經理、經理，現任揚州乾照
光電有限公司副總經理。
截至本公告日，杜石磊先生未直接持有公司股份，現為公司第二期員工持股
計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不
存在關聯關系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形。
3、馬祥柱，男，1985 年出生，中國國籍，碩士學歷。2011 入職揚州乾照光
電有限公司，歷任揚州乾照光有限公司芯片制造部工程師、經理助理、副經理、
經理，現任揚州乾照光電有限公司副總經理。
截至本公告日，馬祥柱先生未直接持有公司股份，現為公司第二期員工持股
計劃參與人，與其他持有公司 5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不
存在關聯關系；從未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，
也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情
形。
4、彭鈺仁，男，1976 年出生，中國臺灣，碩士學歷。曾任晶元光電股份有限
公司高級工程師、副經理，2017 年起在公司任職，歷任揚州乾照光電有限公司技
術專家，現任揚州乾照光電有限公司副總經理。
截至本公告日，彭鈺仁先生未持有公司股份，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯關系；從未受過中國證監(jiān)會及其他
有關部門的處罰和證券交易所懲戒，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。