太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
1、 關(guān)聯(lián)交易概述
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于
2018 年 1 月 15 日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，
審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，獨(dú)立董事發(fā)表了明確的事前認(rèn)可
意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)，預(yù)計(jì)公司與關(guān)聯(lián)方福州豪冠電子科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“福
州豪冠”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò) 500 萬(wàn)元。
福州豪冠系翁旭昇實(shí)際控制的企業(yè)，翁旭昇持有福州豪冠 98%股權(quán)。同時(shí)，
翁旭昇持有太龍照明控股子公司上海太龍豪冠照明科技有限公司 20%股權(quán)。公司
出于謹(jǐn)慎性原則考慮，將福州豪冠認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方、前述交易將構(gòu)成關(guān)聯(lián)交
易。
本次日常關(guān)聯(lián)交易額度在公司董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審
批。
2、 預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易類別及金額
公司因日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)需要，預(yù)計(jì) 2018 年度內(nèi)將與關(guān)聯(lián)方福州豪冠之間發(fā)生
銷售產(chǎn)品、采購(gòu)原材料的日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易金額預(yù)計(jì)不超過(guò) 500 萬(wàn)元。關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)具體如下：
單位：萬(wàn)元
關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián) 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定 2018 年預(yù)計(jì)發(fā)生 截至披露日 上年發(fā)生
類別 人 內(nèi)容 價(jià)原則 金額 已發(fā)生金額 金額
向關(guān)聯(lián)方 福 州 遵循市場(chǎng)定
產(chǎn)品 不超過(guò) 350 萬(wàn)元 - 12.77
銷售 豪冠 價(jià)原則
向關(guān)聯(lián)方
原材料 不超過(guò) 150 萬(wàn)元 - -
采購(gòu)
合計(jì) - - - 不超過(guò) 500 萬(wàn)元 - 12.77
注： 1、上年實(shí)際發(fā)生數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)，最終數(shù)據(jù)以公司 2017 年年度報(bào)告中披露的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)；
2、自 2018 年 1 月 1 日起至本公告出具日，公司未與福州豪冠發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、基本情況
名稱：福州豪冠電子科技有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91350103662832797T
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：翁旭昇
注冊(cè)資本：人民幣 50 萬(wàn)元
成立日期： 2007 年 6 月 28 日
住所：福州市臺(tái)江區(qū)五一中路 169 號(hào)利嘉城 A 區(qū) 10 座 608 單元
經(jīng)營(yíng)范圍：電子設(shè)備研發(fā)；照明設(shè)備、智能自動(dòng)識(shí)別設(shè)備、電子設(shè)備、電子
計(jì)算機(jī)、計(jì)量衡器、廚房設(shè)備、貨架、計(jì)算機(jī)軟件的批發(fā)、代購(gòu)代銷；照明工程
與計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的安裝與維護(hù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方
可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
2、與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
福州豪冠系翁旭昇實(shí)際控制的企業(yè)，翁旭昇持有福州豪冠 98%股權(quán)。同時(shí)，
翁旭昇持有太龍照明控股子公司上海太龍豪冠照明科技有限公司 20%股權(quán)。公司
出于謹(jǐn)慎性原則考慮，將福州豪冠認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方。
3、履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。關(guān)聯(lián)方福州豪冠是依法存續(xù)且正常經(jīng)
營(yíng)的公司，財(cái)務(wù)狀況及信用狀況良好，日常交易中能正常履行合同約定內(nèi)容，具
有較好的履約能力。
三、關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與福州豪冠之間的關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容主要為公司向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品、采購(gòu)原
材料，關(guān)聯(lián)交易實(shí)務(wù)中嚴(yán)格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則完全依據(jù)市場(chǎng)行情，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定；日常業(yè)務(wù)過(guò)
程中涉及的交易價(jià)格、付款安排和結(jié)算方式遵循公司一般商業(yè)條款，交易價(jià)格均
按照公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行。
2、關(guān)聯(lián)交易協(xié)議簽署情況
關(guān)聯(lián)交易協(xié)議由雙方根據(jù)實(shí)際情況在預(yù)計(jì)金額范圍內(nèi)簽署。
四、關(guān)聯(lián)交易目的及對(duì)公司的影響
翁旭昇控制的福州豪冠主要從事照明業(yè)務(wù)，2017 年 11 月，公司與翁旭昇等
人成立上海太龍豪冠照明科技有限公司，以合作開(kāi)展照明業(yè)務(wù)，但部分福州豪冠
的客戶希望延續(xù)向福州豪冠直接采購(gòu)的模式，故公司擬向福州豪冠供貨，并由福
州豪冠向其客戶銷售，因而產(chǎn)生關(guān)聯(lián)交易。
公司本次與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司及關(guān)聯(lián)方正常經(jīng)營(yíng)所需。關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，有利于保持公司持續(xù)發(fā)展與穩(wěn)定經(jīng)
營(yíng)。上述關(guān)聯(lián)交易遵循市場(chǎng)定價(jià)原則，定價(jià)及付款條件遵循公司一般商業(yè)條款，
不存在損害上市公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形；不會(huì)對(duì)公司的財(cái)
務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
五、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序
1、董事會(huì)審議情況
公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議
案》。公司與關(guān)聯(lián)方福州豪冠的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所需，是在公平
合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，該等交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格確定。不存在
損害上市公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形；不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、
經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，全體董事同意上述日常關(guān)
聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案。
2、獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
公司在召開(kāi)董事會(huì)前，已就上述日常關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容、預(yù)計(jì)交易額度等情
況與獨(dú)立董事進(jìn)行了溝通，并經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可后，方將與福州豪冠的關(guān)
聯(lián)交易議案提交公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議。
獨(dú)立董事審議認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方福州豪冠的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)
務(wù)所需，是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，該等交易價(jià)格參照市場(chǎng)
價(jià)格確定。不存在損害上市公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形；不會(huì)
對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，全體
獨(dú)立董事一致同意上述日日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案。
3、監(jiān)事會(huì)審議情況
公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議
案》。公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)方福州豪冠的關(guān)聯(lián)交易屬于公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)
務(wù)所需，是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，該等交易價(jià)格參照市場(chǎng)
價(jià)格確定。不存在損害上市公司和全體股東、特別是中小股東利益的情形；不會(huì)
對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果造成重大不利影響，也不會(huì)影響公司獨(dú)立性，全體
監(jiān)事審議通過(guò)上述日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案。
4、保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)已經(jīng)太龍照明董事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可
意見(jiàn)及表示明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)規(guī)定的要求。根據(jù)《公司章程》和太龍照明《關(guān)聯(lián)交易管理制度》相關(guān)規(guī)
定，本次關(guān)聯(lián)交易時(shí)事項(xiàng)發(fā)生額在公司董事會(huì)的決策權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司
股東大會(huì)批準(zhǔn)。公司本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，不存在損害公
司和股東利益的情況。
綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司與福州豪冠之間的 2018 年度關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無(wú)異
議。
六、備查文件
1、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》
2、《太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議》
3、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》
4、《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》
5、《天風(fēng)證券股份有限公司關(guān)于太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司關(guān)聯(lián)
交易事項(xiàng)核查意見(jiàn)》
特此公告。
太龍（福建）商業(yè)照明股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 15 日