深圳市新亞電子制程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳市新亞電子制程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱 “公司”）第四屆監(jiān)事
會(huì)第九次（臨時(shí)）會(huì)議通知于 2018 年 1 月 12 日以書面方式發(fā)送給公司全
體監(jiān)事，會(huì)議于 2018 年 1 月 15 日 16:00 在公司會(huì)議室以通訊表決形式召
開。會(huì)議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實(shí)際參加表決的監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事
會(huì)主席許慶華先生主持。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》和
《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，形成的決議合法有效。
與會(huì)監(jiān)事審議并形成如下決議：
一、以 3 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于公司擬參與集合
資金信托計(jì)劃的議案》
公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了如下意見，認(rèn)為：公司擬參與集合資金信托計(jì)劃的相關(guān)審
議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、《公司章程》及公司《風(fēng)險(xiǎn)投資管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，公司內(nèi)控程序基本建立健全。公司擬參與集合資金信托計(jì)劃不
會(huì)影響公司的日常經(jīng)營(yíng)，有助于提高資金使用效率，增加投資收益，為公司和股
東謀取更多的投資回報(bào)。同意公司使用部分自有閑置資金參與集合資金信托計(jì)劃，
并提交公司股東大會(huì)審議。
《關(guān)于公司擬參與集合資金信托計(jì)劃的公告》具體內(nèi)容詳見公司指定信息披
露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
深圳市新亞電子制程股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 15 日