江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2015 年 10 月
17 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議的通知。
會(huì)議于 2015 年 10 月 23 日上午以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主持，會(huì)議
應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事八名，董事馮金生因公未能出席會(huì)議，委托董事
孫利出席會(huì)議并行使表決權(quán)。本次會(huì)議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
一、 審議通過《2015 年第三季度報(bào)告》;
報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3748.51 萬元，較去年同期減少17.82%，歸屬于母
公司所有者的凈利潤(rùn)-1289.96萬元，較去年同期增加虧損50.23%。
具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站刊登的《江蘇華盛天龍
光電設(shè)備股份有限公司2015年第三季度報(bào)告》。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于簽訂資產(chǎn)租賃合同的議案》。
鑒于公司的多晶示范工廠產(chǎn)能利用率不高，產(chǎn)品成本較高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不足，
公司于2014年與常州續(xù)笙硅材料有限公司簽訂《資產(chǎn)租賃合同》，將多晶示范工
廠，包括現(xiàn)有生產(chǎn)車間、倉庫建筑面積約10988平方米及生產(chǎn)設(shè)備租賃給常州續(xù)
笙 ，租賃期限1年現(xiàn)租賃已到期，公司擬將示范工廠繼續(xù)租賃給常州續(xù)笙，租賃
期限2年，租賃總額約1242.24萬元。標(biāo)的資產(chǎn)出租后，租賃資金將用于補(bǔ)充公司
流動(dòng)資金，可降低公司運(yùn)營(yíng)負(fù)擔(dān)，減少人員開支。本協(xié)議的履行不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)
及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形，對(duì)公司2015
年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果不構(gòu)成重大影響。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2015 年 10 月 23 日