深圳雷曼光電科技股份有限公司
2018 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
深圳雷曼光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018 年第一次臨時股東大
會于 2018 年 1 月 12 日以現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式在公司五樓會議室召開，
公 司 董 事 會 已 于 2017 年 12 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知》（公告
編號：2017-084）向全體股東發(fā)送了召開本次會議的通知。
出席本次會議的股東及股東授權代表共 6 人，代表的股份總數(shù)為 177,843,661 股，
占公司有表決權總股本 349,510,030 股的 50.8837%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股
東代表 6 人，所持股份 177,843,661 股，占公司有表決權總股份的 50.8837%；參加網
絡投票的股東 0 人，所持股份 0 股，占公司有表決權總股份的 0.0000%。
出席本次會議的持股 5%以下(不含持股 5%)的中小股東(或股東代理人)共 0 人(以
下簡稱“中小投資者”)，代表的股份總數(shù)為 0 股，占公司有表決權總股本 349,510,030
股的比例為 0.0000%。
本次會議由董事長李漫鐵先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師
列席現(xiàn)場會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大
會規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性法律文件以及《公司章程》的規(guī)定。
二、議案審議情況
本次股東大會按照會議議程，采用現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，
審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關于公司及其摘要的議案》；
該議案表決結果為：同意 177,843,661 股，占出席會議股東所持有表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占
出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%，擬為激勵對象的股東回避表決，該項議
案經出席本次股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決
權股份總數(shù) 0%；反對 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù) 0%；棄
權 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù) 0%。
2、審議通過了《關于制定公司的議
案》；
該議案表決結果為：同意 177,843,661 股，占出席會議股東所持有表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占
出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%，擬為激勵對象的股東回避表決，該項議
案經出席本次股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決
權股份總數(shù) 0%；反對 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù) 0%；棄
權 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù) 0%。
3、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會辦理第一期股權激勵計劃有關事
項的議案》；
該議案表決結果為：同意 177,843,661 股，占出席會議股東所持有表決權股份總
數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%；棄權 0 股，占
出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的 0%，擬為激勵對象的股東回避表決，該項議
案經出席本次股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。
其中，中小投資者的表決情況：同意 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決
權股份總數(shù) 0%；反對 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù) 0%；棄
權 0 股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù) 0%。
4、審議通過了《關于增補獨立董事的議案》。
該項議案中關于獨立董事候選人的任職資格和獨立性經深交所備案審核無異議。
該議案表決結果為：同意177,843,661股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)
的100%；反對0股，占出席會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席
會議股東所持有表決權股份總數(shù)的0%，該項議案獲得通過。
其中，中小投資者的表決情況：同意0股，占出席會議的中小投資者所持有表決
權股份總數(shù)0%；反對0股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)0%；棄權
0股，占出席會議的中小投資者所持有表決權股份總數(shù)0%。
三、律師出具的法律意見
廣東寶城律師事務所彭素球和周百順律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具
法律意見書。律師認為：本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席本次股東大
會人員的資格、本次股東大會的表決方式、表決程序和表決結果等事項符合我國相關
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）深圳雷曼光電科技股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議；
（二）廣東寶城律師事務所關于深圳雷曼光電科技股份有限公司2018年第一次臨時股
東大會的法律意見書。
特此公告。
深圳雷曼光電科技股份有限公司
董 事 會
2018 年 1 月 12 日