廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于更正股東大會屆次公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 12 月 30
日在《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會
的通知》（公告編號：2017-057），《第二屆董事會第二十一次會議決議公告》（公
告編號：2017-052），《第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》（公告編號：
2017-053）。因工作疏忽導(dǎo)致本次臨時股東大會會議屆次有誤，現(xiàn)予以更正如下：
一、《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》更正部分
（一）標題部分
更正前：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于召開2017年第二次臨時股東大會通知
更正后：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會通知
（二）正文部分
更正前：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》，并定
于 2018 年 1 月 26 日召開 2017 年第二次臨時股東大會。
更正后
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，并定
于 2018 年 1 月 26 日召開 2018 年第一次臨時股東大會。
更正前：
股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會
更正后：
股東大會屆次：2018年第一次臨時股東大會
（三）附件部分
更正前：
茲委托 先生／女士代表本公司（個人）出席 2018 年 1 月 26
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大
會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署
本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
更正后：
茲委托 先生／女士代表本公司（個人）出席 2018 年 1 月 26
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大
會，對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署
本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
二、《第二屆董事會第二十一次會議決議公告》更正部分
更正前：
審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一樓會議室(廣東
省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號)召開 2017 年第二次臨時股東大會，會議
通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
更正后：
審議通過《關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一樓會議室(廣東
省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號)召開 2018 年第一次臨時股東大會，會議
通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
三、《第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告》更正部分
更正前：
本議案將提交公司 2017 年第二次臨時股東大會采用累積投票制進行審議。上述
兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職
工監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
更正后：
本議案將提交公司 2018 年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行審議。上述
兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職
工監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
除上述更正內(nèi)容外，原公告其余內(nèi)容保持不變。由此給投資者帶來的不便，
公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。
特此公告。
附件：
《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通知（更正后）》
《第二屆董事會第二十一次會議決議公告（更正后）》
《第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告（更正后）》
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2018 年 1 月 11 日
附件：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
一次會議審議通過了《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的議案》，并定于
2018 年 1 月 26 日召開 2018 年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定。現(xiàn)將本次股東大會
的相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2018 年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：董事會
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2018 年 1 月 26 日(星期五)14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2018 年 1 月 25 日—1 月 26 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：
2018 年 1 月 26 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：
2018 年 1 月 25 日 15:00 至 2018 年 1 月 26 日 15:00 的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)
果為準。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會議的股權(quán)登記日：2018 年 1 月 17 日
7.出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2018 年 1 月 17 日(星期三)下午收市時在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東
(授權(quán)委托書式樣見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
8.會議地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室。
二、會議審議事項
會議將采用累積投票制對以下議案進行審議：
1、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨立董事
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨立董事
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨立董事
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨立董事
2、關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議案
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨立董事
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨立董事
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨立董事
3、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人提名的
議案
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
以上議案內(nèi)容已經(jīng) 2017 年 12 月 29 日召開的第二屆董事會第二十一次會議
和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過。具體內(nèi)容請見公司在中國證券監(jiān)督管理
委員會指定信息披露平臺發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
累計投票議案 議案 1、2、3 均為等額選舉
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 應(yīng)選人數(shù)
1.00
非獨立董事候選人的議案 （4）人
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨立董事 √
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會 應(yīng)選人數(shù)
2.00
獨立董事候選人的議案 （3）人
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨立董事 √
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職 應(yīng)選人數(shù)
3.00
（2）人
工代表監(jiān)事候選人提名的議案
選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
3.01 √
事
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
四、會議登記等事項
1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
2.登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2018 年 1 月 26 日 13:30 至
14:00；
3.登記地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室；
4.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
5.法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法
定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
6.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在 2018 年 1 月
25 日下午 17:00 之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時，出席人身份證和
授權(quán)委托書必須出示原件，不接受電話登記；
7. 聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍
電 話：0769-38879888-2233
傳 真：0769-38879889
郵 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室
8.本次會議與會人員的交通、食宿等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十一次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
二○一七年十二月二十九日
附件：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365460；投票簡稱：惠倫投票。
2.填報表決意見或選舉票數(shù)
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選
舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
a) 選舉非獨立董事（如議案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 4 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 4 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
b) 選舉獨立董事（如議案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
c) 選舉監(jiān)事（如議案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不
得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過 2 位。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2018 年 1 月 26 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2018 年 1 月 25 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3:00，結(jié)束時間為 2018 年 1 月 26 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）
下午 3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附授權(quán)委托書：
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（個人）出席 2018 年 1 月 26
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2018 年第一次臨時股東大會，
對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束。
本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 表決意見
該列打勾 同意 反對 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
累計投票議案 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù)
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會
1.00 應(yīng)選人數(shù)（4）人
非獨立董事候選人的議案
1.01 選舉趙積清先生為第三屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉蔣為犖先生為第三屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉韓巧云女士為第三屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉王軍先生為第三屆董事會非獨立董事 √
關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會
2.00 應(yīng)選人數(shù)（3）人
獨立董事候選人的議案
2.01 選舉肖健先生為第三屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉高新會先生為第三屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉譚立峰先生為第三屆董事會獨立董事 √
關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職
3.00 應(yīng)選人數(shù)（2）人
工代表監(jiān)事候選人提名的議案
3.01 選舉劉換章女士為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān) √
事
3.02 選舉金奇先生為第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
委托人身份證號碼：_______________________
委托人股東賬戶：___________________
委托人持股數(shù)量：_______________________
受托人/代理人身份證號碼：______________________
受托日期：_______________________
受托人/代理人簽字（蓋章）：____________委托人簽字（蓋章）：_______________
注：1、請在上述選項中打“√”；
2、每項均為單項，多選無效；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十
一次會議于 2017 年 12 月 29 日上午 10:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式
召開。本次會議已于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。
本次會議由公司董事長趙積清先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7
人。本次董事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、
規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事
候選人的議案》
公司第二屆董事會任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》，對延期換屆相關(guān)事
項做了說明。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定按照相關(guān)法律程序進行董事
會換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名趙積清
先生、蔣為犖先生、韓巧云女士、王軍先生 4 人為公司第三屆董事會非獨立董事
候選人。
公司第三屆董事會非獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。為
確保董事會的正常運作，在新一屆董事會非獨立董事就任前，原非獨立董事仍應(yīng)
按照有關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責(zé)。
公司第二屆董事會獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為公司第三屆董事會非獨立
董事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，
同意董事會的提名。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
1、 提名趙積清先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
2、 提名蔣為犖先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
3、提名韓巧云女士為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
4、提名王軍先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，并采用累積投票制對每位候選人進行分
項投票表決。
二、審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候
選人的議案》
公司第二屆董事會任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》，對延期換屆相關(guān)事
項做了說明。根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市
規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范
性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會決定按照相關(guān)法律程序進行董事
會換屆選舉。經(jīng)董事會提名委員會進行資格審核，公司第二屆董事會提名肖健先
生、高新會先生、譚立峰先生 3 人為公司第三屆董事會獨立董事候選人。
公司第三屆董事會獨立董事任期自公司股東大會審議通過之日起三年。為確
保董事會的正常運作，在新一屆董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍應(yīng)按照有
關(guān)規(guī)定和要求履行董事義務(wù)和職責(zé)。
公司第二屆董事會獨立董事發(fā)表了獨立意見，認為公司第三屆董事會獨立董
事候選人的任職資格、提名程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同
意董事會的提名。
出席會議的董事對以上候選人進行逐個表決，表決結(jié)果如下：
1、提名肖健先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
2、提名高新會先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
3、提名譚立峰先生為公司第三屆董事會獨立董事候選人；
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議，獨立董事候選人尚需經(jīng)深圳證券交易所
備案無異議后，方可提請股東大會采用累積投票制對每位候選人進行分項投票表
決。
三、審議通過《關(guān)于召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 14:30 在公司一樓會議室(廣
東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號)召開 2018 年第一次臨時股東大會，會
議通知詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上的公告。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 12 月 29 日
附件：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十四
次會議于 2017 年 12 月 29 日下午 13:30 在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會
議已于 2017 年 12 月 22 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由
公司監(jiān)事會主席張金榮先生主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本
次監(jiān)事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
二、會議審議情況
經(jīng)參會監(jiān)事認真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選
人提名的議案》
公司第二屆監(jiān)事會任期已于 2017 年 11 月 24 日屆滿，公司于 2017 年 11 月
23 日發(fā)出《關(guān)于董事會、監(jiān)事會延期換屆的提示性公告》，對延期換屆相關(guān)事項
做了說明?，F(xiàn)根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會提名劉換章女士、金奇先生為公司第三屆監(jiān)事會非
職工監(jiān)事候選人。
本議案將提交公司 2018 年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行審議。
上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的
職工監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字的監(jiān)事會決議；
2、其它深交所要求文件。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 12 月 29 日