代碼：002089 證券簡稱：新海宜 公告編號：2018-003
新海宜科技集團股份有限公司
第六屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
新海宜科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十次
會議于 2018 年 1 月 5 日以郵件、書面形式通知全體董事、監(jiān)事及高級管理人員，
并于 2018 年 1 月 11 日以通訊方式召開，應(yīng)出席董事九人，實際出席董事九人，
符合召開董事會會議的法定人數(shù)。會議由董事長張亦斌先生主持，會議程序符合
《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司申請授信額度的議案》
為滿足公司經(jīng)營發(fā)展的資金需求，公司擬向浙商銀行股份有限公司蘇州分行
申請綜合授信額度 10,000 萬元，最終以浙商銀行股份有限公司蘇州分行實際審
批的授信額度為準(zhǔn)。
該授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額將視公司運營資金的實際
需求確定，在授信額度內(nèi)以實際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。后續(xù)若公司因資金需求，
需另行申請綜合授信額度的，將提請董事會另行審議。
公司董事會授權(quán)公司法定代表人張亦斌先生或其指定的授權(quán)代理人辦理上
述授信額度內(nèi)的一切授信的相關(guān)手續(xù)，并簽署有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（二）《關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期的議案》
關(guān)于公司第一期員工持股計劃延期的具體內(nèi)容，詳見刊登于 2018 年 1 月 12
日《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上編號為 2018-004 的
公告內(nèi)容。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
（三）關(guān)于審議《新海宜科技集團股份有限公司業(yè)績預(yù)測管理制度》的議案
為進一步完善公司內(nèi)部控制體系，規(guī)范公司運作，保障公司業(yè)績預(yù)測工作的
有效開展，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運
作指引》、《中小企業(yè)板信息披露備忘錄第 1 號：業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報及其修正》
等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，
公司董事會組織擬訂了《新海宜科技集團股份有限公司業(yè)績預(yù)測管理制度》，對
業(yè)績預(yù)測的流程作了詳細(xì)規(guī)定，明確了業(yè)績預(yù)測重大差錯的標(biāo)準(zhǔn)和責(zé)任追究方
式，使得公司今后在開展業(yè)績預(yù)測相關(guān)工作時有章可循。
《新海宜科技集團股份有限公司業(yè)績預(yù)測管理制度》詳見 2018 年 1 月 12 日
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
新海宜科技集團股份有限公司董事會
2018 年 1 月 12 日