江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于
2016 年 4 月 8 日以郵件、傳真方式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第三屆董事會(huì)第八次會(huì)
議的通知。會(huì)議于 2016 年 4 月 13 日下午以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)孫利主
持，會(huì)議應(yīng)參加董事九名，實(shí)際參加董事九名。本次會(huì)議的召集召開(kāi)符合《公司
法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，一致通過(guò)如下決議：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)存貨損失進(jìn)行處理的議案》。
鑒于新疆那拉提新能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“那拉提新能源”）非正常經(jīng)營(yíng)
的現(xiàn)狀，以及公司無(wú)法追回該公司拖欠的貨款，公司決定對(duì)那拉提新能源發(fā)出商
品作全部損失處理。
對(duì)那拉提新能源的存貨損失賬面金額為 78,234,615.16 元，截止 2014 年 12
月 31 日已計(jì)提跌價(jià)準(zhǔn)備金額為 22,626,483.26 元，本次預(yù)計(jì)存貨損失金額為
55,608,131.90 元，對(duì)公司預(yù)計(jì)的 2015 年度業(yè)績(jī)不會(huì)產(chǎn)生較大影響。公司獨(dú)立
董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
后續(xù)，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)公司的內(nèi)控管理，繼續(xù)向那拉提新能源公司、新源
縣政府提出收回設(shè)備主張，不排除通過(guò)法律途徑解決。
此項(xiàng)議案以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)獲得通過(guò)。
特此公告。
江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司董事會(huì)
2016 年 4 月 13 日
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