東旭光電科技股份有限公司
八屆二十八次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)于 2018 年 1
月 10 日 16:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)了第二十八次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知以
電話、郵件方式于 2018 年 1 月 7 日向全體董事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加董事 6 人，
實(shí)際參加董事 6 人，部分高管列席了會(huì)議，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)李兆廷先生主持，
會(huì)議的召集程序、審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《章程修
正案》）
公司董事會(huì)根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司章
程指引（2016 年修訂）》及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，對(duì)公司章程中的部分表述進(jìn)行了
修訂。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
此議案尚需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于修改
的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《東旭光電科技股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》）
同意公司依據(jù)《深圳證券交所股票上市規(guī)則》、 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
等相關(guān)法律法規(guī)對(duì)現(xiàn)行《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》進(jìn)行修訂。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增
資的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于使用募集資金為募投項(xiàng)目實(shí)施子公司增資的
公告》）
同意公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬(wàn)元為四川
旭虹光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“旭虹光電”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示
用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，增資金額全部計(jì)入旭虹光電的注冊(cè)資本。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金的議案》（詳見(jiàn)同日披露的《關(guān)于使用募集資金置換先期投入自籌資金的
公告》）
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)
（修訂稿）》對(duì)募集資金置換先期投入做出的安排，同意公司以本次非公開(kāi)發(fā)行
的募集資金對(duì)預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目“新能源客車(chē)及物流車(chē)生產(chǎn)項(xiàng)目”的全
部 669.80 萬(wàn)元自籌資金進(jìn)行置換；同意公司以本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金對(duì)預(yù)
先投入募集資金投資項(xiàng)目“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”的全部 881.08 萬(wàn)元
自籌資金進(jìn)行置換；同意公司以本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金對(duì)預(yù)先投入募集資金
投資項(xiàng)目“支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”的 1,177.23 萬(wàn)元中的 800.00 萬(wàn)元自
籌資金進(jìn)行置換。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
公司監(jiān)事會(huì)對(duì)上述議案發(fā)表了同意的意見(jiàn)。
公司獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)發(fā)表了無(wú)異議的核查意見(jiàn)。
中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了募集資金置換專(zhuān)項(xiàng)鑒證報(bào)
告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于同意公司全資子公司四川旭虹光電科技有限公司向
中國(guó)光大銀行成都分行申請(qǐng)銀行授信并為之提供擔(dān)保的議案》（詳見(jiàn)同日披露的
《為全資子公司提供擔(dān)保的公告》）
為了支持子公司的發(fā)展，同意公司全資子公司四川旭虹光電科技有限公司向
中國(guó)光大銀行成都分行申請(qǐng)銀行授信總額不超過(guò) 8000 萬(wàn)元，期限一年，用途包
括但不僅限于流動(dòng)資金貸款等，公司為該筆授信額度提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)
保。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》（詳見(jiàn)同
日披露的《關(guān)于召開(kāi) 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》）
根據(jù)《公司法》、《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司擬定于 2018 年 1 月 26 日召開(kāi)
2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，就下列事項(xiàng)進(jìn)行審議：
審議《關(guān)于修改的議案》。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過(guò)。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 11 日