東旭光電科技股份有限公司
八屆十七次監(jiān)事會(huì)決議公告
東旭光電科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)于 2018 年 1
月 10 日 17:00 點(diǎn)在公司辦公樓會(huì)議室召開了第十七次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知以電
話、郵件方式于 2018 年 1 月 7 日向全體監(jiān)事發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 5 人，
實(shí)際參加監(jiān)事 5 人，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席郭春林先生主持，會(huì)議的召集程序、
審議程序和表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議形成如下決議：
一、審議通過了《關(guān)于使用募集資金為四川旭虹光電科技有限公司實(shí)施增
資的議案》
同意公司使用 2017 年發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的配套募集資金 20,000 萬(wàn)元為四川
旭虹光電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“旭虹光電”）進(jìn)行增資，用于建設(shè)曲面顯示
用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目，增資金額全部計(jì)入旭虹光電的注冊(cè)資本。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
二、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金的議案》
根據(jù)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書
（修訂稿）》對(duì)募集資金置換先期投入做出的安排，同意公司以本次非公開發(fā)行
的募集資金 669.80 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目“新能源客車及物流車
生產(chǎn)項(xiàng)目”的自籌資金；同意公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 881.08 萬(wàn)元置
換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目“曲面顯示用蓋板玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”的自籌資金；同
意公司以本次非公開發(fā)行的募集資金 800.00 萬(wàn)元置換預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)
目“支付交易費(fèi)用及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用”的自籌資金。
表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，通過。
特此公告。
東旭光電科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2018 年 1 月 11 日