上海鳴志電器股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海鳴志電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八次會
議于 2018 年 01 月 08 日以通訊方式召開。會議通知于 2018 年 01 月 03 日以電
話及電子郵件方式向全體董事發(fā)出。會議應出席董事 9 名，實際出席董事 9 名。
會議由董事長常建鳴先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《上海鳴志電器股份
有限公司章程》的規(guī)定。
經(jīng)全體與會董事審議，會議通過如下決議：
一、審議通過《關于簽署收購運控電子投資框架協(xié)議補充協(xié)議的議案》
為盡快推進后續(xù)運控電子的公司組織形式變更及股權轉(zhuǎn)讓等事宜，同意公司
與常州市運控電子股份有限公司控股股東及實際控制人許國大補充簽署《上海鳴
志電器股份有限公司收購常州市運控電子股份有限公司 99.3563%股權之框架協(xié)
議的補充協(xié)議》，并授權公司董事長、總裁常建鳴先生簽署必要的配套文件并辦
理股份變更登記所需相關全部事宜。
表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于簽署收購運控電子
投資框架協(xié)議補充協(xié)議的公告》。
二、審議通過《關于在美國增設層級管理公司的議案》
為更有效地實施對美國子公司的業(yè)務運營、資金運用、資源配置和戰(zhàn)略方針
進行管理，同意公司為子公司美國 Applied Motion Products, Inc.（簡稱“AMP
公司”）和全資子公司美國 Lin Engineering Inc.（簡稱“Lin 公司”）增設層級
管理公司：鳴志控股（美洲）有限公司（Moons’ Enterprise (America), Inc.）
（簡稱“層級管理公司”）。此次增設完成后，層級管理公司將成為公司的全資子
公司，同時 AMP 公司和 Lin 公司將成為公司的孫公司。
同意授權公司經(jīng)營管理層全權辦理層級管理公司的設立、注冊、備案等相關
事項。表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
表決結(jié)果：通過。
具體內(nèi)容詳見公司同日于指定信息披露媒體披露的《關于在美國增設層級管
理公司的公告》。
特此公告。
上海鳴志電器股份有限公司董事會
2018 年 01 月 10 日