露笑科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第三十次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會議召開情況
露笑科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第三十次會議于
2018 年 1 月 3 日以電子郵件形式通知全體監(jiān)事，2018 年 1 月 9 日上午 11:00 在
諸暨市展誠大道 8 號公司辦公大樓五樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)
事 3 人，實到監(jiān)事 3 人。會議由監(jiān)事會主席應江輝先生主持。本次會議的召集、
召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會議審議情況
會議審議并以舉手表決方式通過了以下決議：
1、審議通過了《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》;
表決結果：同意 3 票、0 票反對、0 票棄權
鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期已屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據《公司
法》、《公司章程》等的有關規(guī)定，擬提名應江輝先生、方浩斌先生為公司第四屆
監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（監(jiān)事候選人簡歷見附件）。
本議案需提請股東大會審議并以累積投票方式表決，以上監(jiān)事候選人獲股東
大會審議通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司
第四屆監(jiān)事會。
公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
三、備查文件
露笑科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三十次會議決議。
特此公告。
露笑科技股份有限公司監(jiān)事會
二〇一八年一月九日
監(jiān)事候選人簡歷
應江輝：中國國籍，男，1978 年 12 月生，本科學歷。2005 年 3 月至今在露
笑科技股份有限公司工作，現(xiàn)任公司戰(zhàn)略發(fā)展部長，公司監(jiān)事會主席。
應江輝先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司 5%以上股份的股東
之間不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
截止本公告披露日，應江輝先生未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關
部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔
任公司監(jiān)事的其他情形，經公司在最高人民法院網查詢，應江輝先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。
方浩斌：中國國籍，男，1983 年 3 月生，本科學歷，助理工程師職稱。2005
年 9 月至今在露笑科技股份有限公司工作，現(xiàn)任公司技術部長，公司監(jiān)事會監(jiān)事。
方浩斌先生與本公司控股股東、實際控制人及持有公司 5%以上股份的股東
之間不存在關聯(lián)關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系；
截止本公告披露日，方浩斌先生未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關
部門的處罰和深圳證券交易所的懲戒，亦不存在被深圳證券交易所認定不適合擔
任公司監(jiān)事的其他情形，經公司在最高人民法院網查詢，方浩斌先生不屬于“失
信被執(zhí)行人”。