盈方微電子股份有限公司
第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
盈方微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆董事會(huì)
第十二次會(huì)議通知于 2018 年 1 月 2 日以郵件、短信的方式發(fā)出，會(huì)議于 2018
年 1 月 8 日以通訊表決方式召開，全體董事均參會(huì)表決。本次會(huì)議的召集、召開
程序及出席會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做的
決議合法有效。
一、會(huì)議審議情況
本次會(huì)議采用通訊表決的方式，審議了如下議案并作出決議：
（一）《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》
因部分董事變更，公司董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)委員相應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)選調(diào)整，具
體議案如下：
1、《關(guān)于補(bǔ)選潘小燕女士為第十屆董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
2、《關(guān)于補(bǔ)選林卓彬先生為第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)主任委員及提名委員會(huì)
委員的議案》
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
3、《關(guān)于補(bǔ)選楊利成先生為第十屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員及薪酬與考核委員
會(huì)主任委員的議案》
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
4、《關(guān)于補(bǔ)選方旭升先生為第十屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
5、《關(guān)于補(bǔ)選朱鵬先生為第十屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
補(bǔ)選委員后公司董事會(huì)專門委員會(huì)組成如下：
1、戰(zhàn)略委員會(huì)委員：陳志成（主任委員）、陳炎表、史浩樑、宗士才、方旭升
2、審計(jì)委員會(huì)委員：林卓彬（主任委員）、史浩樑、楊利成
3、提名委員會(huì)委員：宗士才（主任委員）、潘小燕、林卓彬
4、薪酬與考核委員會(huì)委員：楊利成（主任委員）、宗士才、朱鵬
公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（二）《關(guān)于聘任張雪芳女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理李元先生提名，董事會(huì)同意聘任張雪芳女士（簡歷后附）擔(dān)任
公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。
公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 2 票，通過本議案。
董事陳炎表先生、史浩樑先生對此項(xiàng)議案投棄權(quán)票，理由如下：公司第十屆
董事會(huì)第十一次會(huì)議未通過該人選。
（三）《關(guān)于聘任蔣玉東先生為公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理李元先生提名，董事會(huì)同意聘任蔣玉東先生（簡歷后附）擔(dān)任
公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。
公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票，通過本議案。
（四）《關(guān)于聘任潘 XX 先生為公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)公司總經(jīng)理李元先生提名，董事會(huì)擬聘任潘 XX 先生（簡歷后附）擔(dān)任公
司副總經(jīng)理。公司董事會(huì)審閱了潘 XX 先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料，與會(huì)董事對
是否聘任潘 XX 先生為公司副總經(jīng)理存在較大意見分歧。
公司獨(dú)立董事楊利成先生就此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；獨(dú)立董事宗士才
就此議案發(fā)表了反對的獨(dú)立意見；獨(dú)立董事林卓彬先生就此議案發(fā)表了棄權(quán)的獨(dú)
立意見。
此項(xiàng)議案表決情況為：同意 4 票，反對 3 票，棄權(quán) 2 票，未通過本議案。
董事陳炎表先生、史浩樑先生對此項(xiàng)議案投反對票，理由如下：候選人作為
實(shí)際控制人的親戚，目前不適合在上市公司擔(dān)任高管職務(wù)。
董事朱鵬先生對此議案投棄權(quán)票，理由如下：潘 XX 先生與陳志成先生、潘
小燕女士存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不利于高管工作開展。
獨(dú)立董事林卓彬先生對此項(xiàng)議案投棄權(quán)票并發(fā)表了棄權(quán)的獨(dú)立意見，理由如
下：潘 XX 先生與陳志成先生、潘小燕女士存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不利于高管工作開展。
獨(dú)立董事宗士才先生對此項(xiàng)議案投反對票并發(fā)表了反對的獨(dú)立意見，理由如
下：潘 XX 先生與陳志成先生、潘小燕屬關(guān)聯(lián)關(guān)系，應(yīng)盡量避免在公司任職，聘
其擔(dān)任公司高管我認(rèn)為不太妥當(dāng)。
二、備查文件
1、第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第十屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
盈方微電子股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 9 日
附：簡歷
1、張雪芳，女，1982 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。碩士學(xué)位，中國
注冊會(huì)計(jì)師。歷任上海騰發(fā)建筑工程有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有
限公司高級財(cái)務(wù)經(jīng)理、上海盈方微電子有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理?，F(xiàn)任盈方微電子股份
有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)兼財(cái)務(wù)經(jīng)理。
張雪芳女士未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司
百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易
所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)
立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
2、蔣玉東，男，1977 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任
杭州士蘭微電子股份有限公司工程師；四川微納飛集成電路設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理
助理、副總經(jīng)理；四川和芯微電子股份有限公司副總經(jīng)理；現(xiàn)任上海宇芯科技有
限公司總經(jīng)理、盈方微電子股份有限公司副總經(jīng)理。
蔣玉東先生未持有本公司股份，與本公司控股股東、實(shí)際控制人及持有公司
百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人
員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無《公司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入
者且禁入尚未解除的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易
所的懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)
立案稽查尚未有明確結(jié)論的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》
等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。
3、潘 XX，男，1982 年出生，中國籍，無境外居留權(quán)，研究生學(xué)歷。歷任
碩穎數(shù)碼科技（中國）有限公司銷售經(jīng)理；碩穎實(shí)業(yè)（深圳）有限公司銷售經(jīng)
理、產(chǎn)品經(jīng)理、運(yùn)營副總；北京羲和富誠科技有限公司執(zhí)行董事；北京和益辦
公服務(wù)有限公司執(zhí)行董事?，F(xiàn)任上海盈方微電子有限公司董事長助理。
潘 XX 先生未持有本公司股份，系公司董事長潘小燕女士之侄，與除潘小燕
女士及陳志成先生外的其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；無《公
司法》規(guī)定禁止任職或被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且禁入尚未解除的情形，
未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰或證券交易所的懲戒，不存在因涉嫌犯
罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案稽查尚未有明確結(jié)論
的情形，非失信被執(zhí)行人，符合《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)
定要求的任職資格。