證券代碼：300340 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：科恒股份 公告編碼：2018-001
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議（以
下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì)議”）通知于2017年12月26日以通訊方式發(fā)出。本次會(huì)議于2018年1
月4日在公司（江門(mén)市江海區(qū)滘頭滘興南路22號(hào)）會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的
方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江先生主持，監(jiān)事
和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法
律法規(guī)和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
本次會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于向銀行貸款及申請(qǐng)綜合授信的議案》
1、向廣東南粵銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)授信并提供擔(dān)保事項(xiàng)
同意公司向廣東南粵銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)綜合授信人民幣貳億元，
期限一年，授信用途為支付貨款；公司董事會(huì)同意董事長(zhǎng)萬(wàn)國(guó)江作為保證人，對(duì)本
公司上述債務(wù)中的5,000萬(wàn)元敞口額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保；授權(quán)萬(wàn)國(guó)江代表本公司與
廣東南粵銀行股份有限公司江門(mén)分行簽署上述授信額度項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。
2、向興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行融資事項(xiàng)
同意本公司向興業(yè)銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)不超過(guò)3,000萬(wàn)元（含）的融
資（該額度為扣除保證金和存單或票據(jù)質(zhì)押后的敞口額度，包括但不限于借款、銀
行承兌、貼現(xiàn)、進(jìn)出口押匯、信用證、保理等業(yè)務(wù)），本決議有效期1年。
3、向廣州銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)并使用綜合授信額度事項(xiàng)
同意本公司向廣州銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)并使用綜合授信額度人民幣
伍仟萬(wàn)元（授信品種為流動(dòng)資金貸款和銀行承兌匯票，各業(yè)務(wù)品種不劃分具體額度），
同意由萬(wàn)國(guó)江、唐芬對(duì)綜合授信額度提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
4、向中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)授信融資事宜
同意向中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行申請(qǐng)10,000萬(wàn)元授信融資事宜；同意請(qǐng)
求萬(wàn)國(guó)江、唐芬為上述全部授信提供全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；授權(quán)萬(wàn)國(guó)江代表本公
司與中國(guó)銀行股份有限公司江門(mén)分行簽署上述授信融資項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》
同意公司以自有資金3,000萬(wàn)元人民幣通過(guò)投資寧波源縱股權(quán)投資合伙企業(yè)實(shí)
現(xiàn)對(duì)天津市茂聯(lián)科技有限公司的投資，詳見(jiàn)《關(guān)于對(duì)外投資的公告》。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
特此公告
江門(mén)市科恒實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2018年1月5日