廈門乾照光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門乾照光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會
議于 2017 年 2 月 24 日（星期五）上午以現(xiàn)場會議的方式在公司會議室召開，會
議通知于 2017 年 2 月 13 日以郵件方式送達各位監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事 3 名，實
際出席監(jiān)事 3 名。會議的召集和召開符合法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文
件和《公司章程》的規(guī)定。
會議由監(jiān)事會主席王梅芬女士主持，經(jīng)與會監(jiān)事認真討論，會議以書面投票
表決方式審議通過了如下議案：
一、審議通過《關于公司 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》
報告期內(nèi)，監(jiān)事會認真履行工作職責，審慎行使有關法律法規(guī)、《公司章程》
和股東大會賦予的職權，積極有效地開展工作，從切實維護公司利益和廣大股東
權益出發(fā)，對公司依法運作情況和公司高級管理人員履行職責的合法、合規(guī)進行
了監(jiān)督。
具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
二、審議通過《關于公司 2016 年年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：董事會編制和審議《2016 年年度報告及其摘要》的
程序符合法律、行政法規(guī)及中國證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整
地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容請詳見公司刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《2016
年年度報告及其摘要》。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
三、審議通過《關于公司 2016 年度財務決算報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司《2016 年度財務決算報告》客觀、真實地反映
了公司 2016 年度的財務狀況和經(jīng)營成果。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
四、審議通過《關于公司 2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告的
議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：報告期內(nèi)，在公司募集資金的管理和使用上嚴格按照
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關規(guī)則和公司《募集資金
使用管理辦法》的規(guī)定，募集資金的實際使用符合募集資金投資項目的綜合需要，
不存在違反法律、法規(guī)及損害股東利益的行為。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
五、審議通過《關于公司 2016 年度內(nèi)部控制評價報告的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司已結合自身經(jīng)營管理需要，建立了較為完善的內(nèi)
部控制制度并能得到有效的執(zhí)行，公司《2016 年度內(nèi)部控制評價報告》真實、
客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設及運行情況。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
六、審議通過《關于公司 2016 年度權益分派的議案》
經(jīng)致同會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《2016 年度審計報告》確認，
公司 2016 年度實現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤為 24,975,435.99 元，母公司累計可
分配利潤 35,967,687.52 元、資本公積為 1,503,216,870.97 元。基于公司目前的實
際財務狀況，2016 年度擬以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 704,553,311 股為基
數(shù)，向本公司所有股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.1 元（含稅），合計分配 7,045,533.11
元。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
七、審議通過《關于公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構申請綜合授
信額度及相應擔保事項的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會同意：公司及子公司 2017 年度向銀行等金融機構申請綜合
授信額度累計不超過人民幣 15 億元，公司為子公司廈門乾照光電科技有限公司、
揚州乾照光電有限公司使用銀行授信額度提供擔保，擔保額度不超過人民幣 8
億元，擔保方式信用擔保，由公司承擔不可撤銷之連帶清償責任。子公司揚州乾
照為公司使用銀行授信額度提供擔保，擔保額度不超過人民幣 3 億元，擔保方式
為信用擔保。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
本議案尚需提交公司 2016 年度股東大會審議。
八、審議通過《關于公司 2016 年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬事項，遵循了謹慎
性原則，符合《企業(yè)會計準則》、公司會計政策的規(guī)定及公司資產(chǎn)實際情況，董
事會就該事項的決策程序合法、依據(jù)充分，本次計提資產(chǎn)減值準備及核銷壞賬事
項能夠更加公允地反應公司的資產(chǎn)狀況。因此，同意公司 2016 年度計提資產(chǎn)減
值準備 80,387,371.74 元，核銷壞賬 10,199,179.52 元。
表決結果：3 名與會監(jiān)事，3 票同意，0 票反對，0 票棄權，獲得通過。
特此公告！
廈門乾照光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 2 月 24 日