好利來(lái)
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年1月
5日下午在廈門(mén)市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)六樓會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議。會(huì)議通知已于2018年12月29日通過(guò)郵件、書(shū)面及
電話形式發(fā)出，本次會(huì)議由董事長(zhǎng)楊力先生主持，應(yīng)到會(huì)董事7人（包括獨(dú)立董
事3人），實(shí)際參加會(huì)議董事7人。公司監(jiān)事及非董事高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)
議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有
效。
會(huì)議采用記名投票方式進(jìn)行了表決，審議通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于變更財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
同意聘任張廣雁先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第
三屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改的議案》
根據(jù)《上市公司章程指引（2016 年修訂）》、《中華人民共和國(guó)公司法》等相
關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合中證中小投資者服務(wù)中心對(duì)公司提出的
建議以及公司實(shí)際情況，同意對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改。
《章程修正案》及修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過(guò)《關(guān)于補(bǔ)選獨(dú)立董事的議案》
好利來(lái)
同意選舉傅繼軍先生為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自公司 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)之日起至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)股東大會(huì)通知的議案》
公司董事會(huì)定于2018年1月24日15:00在廈門(mén)市翔安區(qū)舫山東二路829號(hào)6
樓公司會(huì)議室召集、召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
表決結(jié)果：7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
備查文件：
1、《好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
好利來(lái)（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 5 日