好利來
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司
關(guān)于獨(dú)立董事辭職及補(bǔ)選獨(dú)立董事的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 董事會(huì)近日
收到獨(dú)立董事歐郁雪女士的辭職報(bào)告，歐郁雪女士因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立
董事職務(wù)及董事會(huì)有關(guān)專門委員會(huì)職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
截至本公告日，歐郁雪女士未直接或間接持有公司股份。鑒于歐郁雪女士的
辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一且獨(dú)立董事中沒
有會(huì)計(jì)專業(yè)人士，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董
事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，歐郁雪女士的辭職申請(qǐng)將自公司
股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其空缺后生效。在此之前，歐郁雪女士將繼
續(xù)履行獨(dú)立董事相關(guān)職責(zé)。
公司于2018年1月5日召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過《關(guān)于補(bǔ)
選獨(dú)立董事的議案》。公司董事會(huì)同意提名傅繼軍先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第三
屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，任期自公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過之日起
至第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
傅繼軍先生已經(jīng)取得獨(dú)立董事資格證書，其擔(dān)任獨(dú)立董事的任職資格和獨(dú)立
性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
審議。
特此公告。
好利來（中國(guó)）電子科技股份有限公司董事會(huì)
2018 年 1 月 5 日
好利來
附件：
傅繼軍先生簡(jiǎn)歷
傅繼軍：中國(guó)國(guó)籍，男，1957年生，無境外永久居留權(quán)，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，高
級(jí)經(jīng)濟(jì)師，國(guó)際注冊(cè)管理咨詢師，曾任中華財(cái)務(wù)咨詢有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理
等職務(wù)，現(xiàn)任中華財(cái)務(wù)咨詢有限公司董事長(zhǎng)、財(cái)政部第一屆及第二屆管理會(huì)計(jì)咨
詢專家、中國(guó)并購公會(huì)理事會(huì)常務(wù)理事、中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)管理咨詢委員會(huì)副主任
委員、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)客座教授，現(xiàn)擔(dān)任農(nóng)銀匯理基金管理有限公司、寧波銀行股
份有限公司、廈門紫光學(xué)大股份有限公司、凌云工業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事。
傅繼軍先生未直接或間接持有公司股份，未在持有本公司5%以上股份的股
東、實(shí)際控制人中擔(dān)任職務(wù)，與公司控股股東及實(shí)際控制人、持股5%以上股東
及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易
所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、 公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、
高級(jí)管理人員的情形。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，傅繼軍先
生不是“失信被執(zhí)行人”，符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和
規(guī)定要求的任職條件。