方大集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
方大集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“本公司”)董事會(huì)于 2017 年 12 月 26 日
以書面和郵件形式發(fā)出會(huì)議通知，2018 年 1 月 3 日以通訊表決方式召開第八屆
董事會(huì)第六次會(huì)議，符合《公司法》及本公司《章程》的規(guī)定。公司董事共 7
人，審議通過了如下議案：
關(guān)于擬參與深圳市本鋼工貿(mào)有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓競拍的議案。
公司《關(guān)于擬參與深圳市本鋼工貿(mào)有限公司 100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓競拍的公告》已
刊登在同日的《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《香港商報(bào)》（英文）
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
本次參與競拍事項(xiàng)在董事會(huì)審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，
同時(shí)董事會(huì)授權(quán)公司管理層辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓競拍相關(guān)事宜。
該議案獲同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
方大集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
2018 年 1 月 5 日