南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事
關(guān)于公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)
我們作為南陽(yáng)森霸光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，根
據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》和《獨(dú)立董事制度》的
要求，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于公司對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
公司擬使用不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元自有資金參與投資深圳南山架橋卓越智能裝備
投資合伙企業(yè)（有限合伙），公司為有限合伙人。由于本公司的原任獨(dú)立董事徐
波系該投資基金的管理人深圳市架橋富凱投資有限公司的法定代表人和董事以
及有限合伙人深圳市架橋資本管理股份有限公司的法定代表人和董事長(zhǎng)，本次對(duì)
外投資構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，我們認(rèn)為：該事項(xiàng)的實(shí)施符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，符合公司及全
體股東的利益，遵循了平等自愿的合作原則，完全按照市場(chǎng)規(guī)則進(jìn)行。其決策程
序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》 等法律法規(guī)要求，不存在損害
上市公司及全體股東合法利益的情形，合法有效。因此，我們同意公司本次的對(duì)
外投資暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
南陽(yáng)森霸光電股份有限公司
獨(dú)立董事：劉志宏、張凱、仝驊
2018 年 1 月 3 日