江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司
獨立董事 2015 年度述職報告
（歐陽令南）
尊敬的各位股東及股東代表：
本人作為江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司（以下簡稱公司）的獨立董事，
在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》、《公司章程》、
《獨立董事制度》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和要求，在 2015 年度工作中，
認(rèn)真履行職責(zé)，做到不受大股東、實際控制人或者其他與公司存在利益關(guān)系的單
位或個人的影響，充分發(fā)揮獨立董事的作用，監(jiān)督公司的規(guī)范化運(yùn)作，切實維護(hù)
全體股東尤其是中小股東的利益。現(xiàn)就本人 2015 年度履行獨立董事職責(zé)情況匯
報如下：
一、出席公司會議的情況
（一）董事會會議
報告期內(nèi)，本人親自出席了所有應(yīng)參加的董事會會議，未有委托其他獨立董
事代為參加會議的情形。本人對提交董事會的所有議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，審慎行
使表決權(quán)。
應(yīng)出席 現(xiàn)場出席會議以及親自參加 是否連續(xù)兩次
姓名 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
次數(shù) 通訊會議的次數(shù) 未出席會議
歐陽令南 6 6 0 0 否
（二）股東大會
2015 年度，公司共召開了 3 次股東大會（2015 年第一次臨時股東大會、2015
年度股東大會、2015 年第二次臨時股東大會）。
應(yīng)出席 現(xiàn)場出席會議以及親自加 是否連續(xù)兩次
姓名 委托出席次數(shù) 缺席次數(shù)
次數(shù) 通訊會議的次數(shù) 未出席會議
歐陽令南 2 2 0 0 否
（三）2015 年度，公司董事會、股東大會的召集召開均符合法定程序，相關(guān)事
項均履行了法定的程序，合法有效。會議的相關(guān)決議符合公司整體利益，且均未
損害公司全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。
二、發(fā)表意見情況
本人在 2015 年度任職期內(nèi)，對以下事項均發(fā)表了獨立意見：
1、 2015 年 5 月 18 日，在公司第三屆董事會第一次會議上，本人認(rèn)真審核
了（1）關(guān)于公司聘任于濤先生為公司總經(jīng)理，王思遠(yuǎn)先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，
萬俊平、呂明汀先生為公司副總經(jīng)理，張洪宇先生為公司董事會秘書的的事項；
（2）關(guān)于 2015 年董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬事項；（3） 關(guān)于對《公司章
程》中關(guān)于分紅政策修改事項，都發(fā)表了明確同意的獨立意見。
2、2015 年 8 月 3 日，在公司第三屆董事會第四次會議上，本人認(rèn)真審核了
公司與內(nèi)蒙古晟納吉簽訂的《設(shè)備采購及供應(yīng)協(xié)議》的事項，并發(fā)表了明確同意
的獨立意見。
3、2015 年 8 月 20 日，在公司第三屆董事會第五次會議上，本人認(rèn)真審核
了（1）公司關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔(dān)保情況；（2）
2015 半年度募集資金存放與使用情況，都發(fā)表了明確同意的獨立意見。
三、對公司進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查的情況
2015年度，本人充分利用參加董事會和股東大會的機(jī)會對公司進(jìn)行現(xiàn)場檢
查，通過與高管現(xiàn)場溝通，與審計機(jī)構(gòu)的電話溝通，關(guān)注公司經(jīng)營動向，加強(qiáng)對
公司的生產(chǎn)經(jīng)營、內(nèi)部控制及財務(wù)、募集資金使用、對外投資等事項的關(guān)注，提
高公司的規(guī)范運(yùn)作水平。
四、專門委員會履職情況
本人作為審計委員會的召集人，積極主動召集召開審計委員會例會和臨時會
議，嚴(yán)格按照《審計委員會實施細(xì)則》，監(jiān)督公司的內(nèi)部審計制度及其實施，負(fù)
責(zé)內(nèi)部審計與外部審計之間的溝通，審核公司的財務(wù)信息審批及披露，監(jiān)督資金
往來，提升公司的規(guī)范運(yùn)作水平。
作為董事會薪酬與考核委員會成員，定期與其他委員會委員根據(jù)董事及高級
管理人員管理崗位的主要范圍、職責(zé)、重要性以及其他相關(guān)企業(yè)相關(guān)崗位的薪酬
水平制定薪酬計劃或方案， 審查公司董事及高級管理人員的履行職責(zé)情況并對
其進(jìn)行年度績效考評，負(fù)責(zé)對公司薪酬制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。報告期內(nèi)，對公
司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬進(jìn)行審核，認(rèn)為：公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員2014年度薪酬符合公司股東大會、董事會制定的相關(guān)制度和方案，相應(yīng)的
報酬符合公司的經(jīng)營業(yè)績和個人績效。
作為董事會提名委員會的召集人，積極組織提名委員會例會和臨時會議，研
究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序，對提請董事會聘任的高級管理人員進(jìn)行審
查并提出建議。
五、在保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的其他工作
本人作為公司的獨立董事，積極按照相關(guān)法律、法規(guī)和本公司章程要求認(rèn)真
履行職責(zé)，獨立、審慎、客觀的行使表決權(quán)，維護(hù)公司整體利益，尤其要關(guān)注中
小股東的合法權(quán)益不受侵害。
深入了解公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況，對公司內(nèi)控方面的主要環(huán)節(jié)進(jìn)行有效監(jiān)
督；同時，繼續(xù)關(guān)注公司的信息披露工作，督促使公司在嚴(yán)格按照《深圳證券交
易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等規(guī)定進(jìn)
行信息披露的同時，加強(qiáng)對交易所信息披露平臺相關(guān)問題的關(guān)注，真實、及時、
準(zhǔn)確、完整的完成各項信息披露工作。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人自擔(dān)任獨立董事以來，一直注重學(xué)習(xí)最新的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、
各項規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會
公眾股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，積極參加公司以各種方式組織的相
關(guān)培訓(xùn)，更全面地了解上市公司管理的各項制度，不斷提高自己的履職能力，形
成自覺保護(hù)社會公眾股東權(quán)益的思想意識，為公司的科學(xué)決策和風(fēng)險防范提供更
好的意見和建議，并促進(jìn)公司進(jìn)一步規(guī)范運(yùn)作。
七、其他工作情況
（一）未有提議召開董事會情況發(fā)生。
（二）未有獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
（三）履職期間沒有對相關(guān)議案棄權(quán)、反對的情況發(fā)生。
作為公司的獨立董事，本人在股東賦予本人權(quán)利的各個方面忠實地履行自己
的職責(zé)，積極參與公司重大事項的決策，發(fā)揮個人專長，為公司的健康發(fā)展提供
各種有價值的參考意見。
在公司第三屆董事會換屆工作完成之前，本人將繼續(xù)勤勉盡職，切實保護(hù)廣
大股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報告，謝謝！
獨立董事：歐陽令南
2016 年 4 月 27 日