鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于調(diào)整向子公司擔(dān)保期限的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2017 年 12 月 29 日召開(kāi)第
三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向子公司擔(dān)保期限議案》。
具體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
應(yīng)融資銀行要求，根據(jù) 2017 年 10 月 1 日起實(shí)施的《中華人民共和國(guó)民法
總則》第九章訴訟時(shí)效第一百八十八條規(guī)定：“向人民法院請(qǐng)求保護(hù)民事權(quán)利
的訴訟時(shí)效期間為三年，法律另有規(guī)定的，依照其規(guī)定”。公司本次沒(méi)有新增
對(duì)外擔(dān)保，只是調(diào)整以下尚未簽訂擔(dān)保合同的公司對(duì)外擔(dān)保期限，具體調(diào)整事
項(xiàng)如下：
（一）2012 年 8 月 9 日、2012 年 8 月 27 日公司分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)第
二十二次會(huì)議、2012 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司向銀
行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》。公司為子公司廣州市重盈工元節(jié)
能科技有限公司向中國(guó)銀行股份有限公司廣州花都支行申請(qǐng)累計(jì)不超過(guò)人民幣
20,000 萬(wàn)元的綜合授信額度擔(dān)保，擔(dān)保期限為 10 年，現(xiàn)調(diào)整為自主債務(wù)履行期
屆滿(mǎn)后三年。
（二）2015 年 10 月 15 日、2015 年 11 月 2 日公司分別召開(kāi)第一屆董事會(huì)
第二十六次會(huì)議、2015 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司向
銀行申請(qǐng)綜合授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》。公司為子公司廣州市重盈工元
節(jié)能科技有限公司向上海浦東發(fā)展銀行花都支行 2000 萬(wàn)綜合授信額度擔(dān)保，擔(dān)
保期限為自主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)后兩年，現(xiàn)調(diào)整為自主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)后三年。
（三）2017 年 8 月 8 日、2017 年 8 月 25 日公司分別召開(kāi)第三屆董事會(huì)第
十八次、2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于子公司向銀行申請(qǐng)綜合
授信額度暨公司提供擔(dān)保的議案》。公司為子公司江西鴻利光電有限公司向北京
銀行股份有限公司南昌紅谷灘支行不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元綜合授信額度擔(dān)保，擔(dān)保
期限為自主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)后兩年，現(xiàn)調(diào)整為自主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)后三年。
（四）公司于 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 6 日公司分別召開(kāi)第三屆
董事會(huì)第二十一次會(huì)議、2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于為子公
司提供擔(dān)保的議案》。公司為子公司丹陽(yáng)誼善車(chē)燈設(shè)備制造有限公司向融資銀行
申請(qǐng)不超過(guò) 13,200 萬(wàn)元借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自主債務(wù)履行期屆
滿(mǎn)后兩年，現(xiàn)調(diào)整為自主債務(wù)履行期屆滿(mǎn)后三年。具體調(diào)整如下：
調(diào)整前 調(diào)整后
被擔(dān) 擔(dān)保金額 擔(dān)保
擔(dān)保方 融資銀行 擔(dān)保期 擔(dān)保期
保方 （萬(wàn)元） 類(lèi)型
限 限
中國(guó)民生銀行股份有限公司鎮(zhèn)江支行 560
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鎮(zhèn)江
3,000
支行
公司、郭
中信銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行
志強(qiáng)、丹 自主債 自主債
陽(yáng)市澤博 誼善 招商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 1,300 連帶
務(wù)履行 務(wù)履行
汽車(chē)零部 車(chē)燈 江蘇丹陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 責(zé)任
3,200 期屆滿(mǎn) 期屆滿(mǎn)
件廠(chǎng)（普 新橋支行 擔(dān)保
后兩年 后三年
通合伙） 交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司丹陽(yáng)支行 2,100
中國(guó)工商銀行股份有限公司丹陽(yáng)支行 1,540
合計(jì) 13,200
具體融資的銀行、每個(gè)銀行的融資金額以最終銀行審批結(jié)果為準(zhǔn)，但為誼
善車(chē)燈提供擔(dān)保的總金額不超過(guò)13,200萬(wàn)元。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本
議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）廣州市重盈工元節(jié)能科技有限公司
1、類(lèi)型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資)
2、住所：廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)先科一路1號(hào)301
3、法定代表人：王宇宏
4、注冊(cè)資本： 10,000 萬(wàn)元整
5、成立日期：2011 年 6 月 9 日
6、營(yíng)業(yè)期限：2011 年 6 月 9 日至 2025 年 10 月 31 日
7、經(jīng)營(yíng)范圍：燈具零售;五金零售;工程勘察設(shè)計(jì);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);節(jié)能
技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù);節(jié)能技術(shù)咨詢(xún)、交流服務(wù);節(jié)能技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù);城市及道路照明工
程施工;工程總承包服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)
營(yíng)活動(dòng))
8、與公司存在的關(guān)系：公司持有重盈工元 100%股權(quán)。
9、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng) 目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 125,567,385.74 123,469,311.20
負(fù)債總額 12,393,163.19 16,106,226.74
所有者權(quán)益 113,174,222.55 107,363,084.46
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 125,567,385.74 123,469,311.20
項(xiàng) 目 2017年1-9月 2016年度
營(yíng)業(yè)收入 21,562,365.88 29,707,274.39
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 4,654,724.73 6,709,626.61
凈利潤(rùn) 5,811,138.09 6,345,549.42
注：2016度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） 出具的眾環(huán)深審字
（2017）0013號(hào)審計(jì)，2017年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（二）江西鴻利光電有限公司
1、類(lèi)型：其他有限責(zé)任公司
2、住所：江西省南昌市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)儒樂(lè)湖大街999號(hào)
3、法定代表人：李國(guó)平
4、注冊(cè)資本：66,709.43 萬(wàn)元整
5、成立日期：2014 年 09 月 12 日
6、營(yíng)業(yè)期限：2014 年 09 月 12 日至長(zhǎng)期
7、經(jīng)營(yíng)范圍：LED 發(fā)光器件、燈飾及其它光電產(chǎn)品的生產(chǎn)、批發(fā)及零
售；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批
準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8、與公司存在的關(guān)系：公司持有江西鴻利 85.01%股權(quán)，南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投
資有限公司持有江西鴻利 14.99 股權(quán)。
2016年6月7日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于向子公司增資
的議案》。公司以募集資金41,709.43萬(wàn)元對(duì)江西鴻利增資，增資完成后，江西鴻利的注冊(cè)
資本由人民幣25,000萬(wàn)元變更為人民幣 66,709.43萬(wàn)元，公司及南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司
各持有江西鴻利85.01%、14.99%股權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于2016年6月8日在創(chuàng)業(yè)板指定信息披露媒體發(fā)布的《關(guān)于向子公司增
資的公告》（公告編號(hào)：2016-057）
因南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司每年向江西鴻利收取年化1%的固定投資回報(bào)，不參與固
定回報(bào)之外的任何利潤(rùn)分配，不參與江西鴻利的經(jīng)營(yíng)管理。投資期限3年，期滿(mǎn)后由公司按
照“投資原值加年化1%回報(bào)（含已支付的固定回報(bào)）”回購(gòu)南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司持
有的江西鴻利公司股權(quán)。公司本次調(diào)整擔(dān)保期限南昌產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司不提供擔(dān)保。
9、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng) 目 2017年9月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 1,060,450,330.41 886,945,046.53
負(fù)債總額 392,516,726.72 235,006,414.33
所有者權(quán)益 667,933,603.69 650,938,632.20
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,060,450,330.41 886,945,046.53
項(xiàng) 目 2017年1-9月 2016年度
營(yíng)業(yè)收入 472,649,123.71 63,770,295.71
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) -31,034,381.97 -30,611,091.71
凈利潤(rùn) 15,994,971.49 -13,851,265.28
注：2016度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)南昌中海會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的贛中海審字（2017）1185號(hào)審計(jì)，
2017年1-9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
（三）丹陽(yáng)誼善車(chē)燈設(shè)備制造有限公司
1、類(lèi)型：有限責(zé)任公司
2、住所：丹陽(yáng)市丹北鎮(zhèn)新橋
3、法定代表人：郭志強(qiáng)
4、注冊(cè)資本： 7057.824472 萬(wàn)元整
5、成立日期：2003 年 9 月 3 日
6、營(yíng)業(yè)期限：2003 年 9 月 3 日至 2028 年 9 月 2 日
7、經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)車(chē)輛燈具制造設(shè)備、車(chē)輛燈具及塑料件；加工車(chē)輛燈具
零部件；開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)模具；電子控制燃油噴射系統(tǒng)，普通貨物道路運(yùn)輸，自營(yíng)和
代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后
方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
8、與公司存在的關(guān)系：公司持有誼善車(chē)燈 56%股權(quán)，郭志強(qiáng)持有誼善車(chē)
燈 27.41%股權(quán)，丹陽(yáng)市澤博汽車(chē)零部件廠(chǎng)（普通合伙）持有誼善車(chē)燈 16.59%
股權(quán)。
9、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng) 目 2017年6月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 407,866,461.50 394,206,709.29
負(fù)債總額 372,923,335.57 388,706,958.70
所有者權(quán)益 34,943,125.93 5,499,750.59
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 407,866,461.50 394,206,709.29
項(xiàng) 目 2017年1-6月 2016年度
營(yíng)業(yè)收入 201,985,354.37 402,398,313.82
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 13,008,825.93 25,853,557.01
凈利潤(rùn) 11,309,970.80 13,176,442.00
注：2016度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾環(huán)審字（ 2017）
060025號(hào)審計(jì)，2017年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
10、擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)
（1）擔(dān)保情況：截至目前，誼善車(chē)燈對(duì)外擔(dān)?？傤~為 16,494 萬(wàn)元。
（2）土地、房產(chǎn)及設(shè)備抵押情況
序號(hào) 抵押標(biāo)的 抵押權(quán)人 抵押原因
丹國(guó)用(2004)第 1058 號(hào)土地使 原因：貸款擔(dān)保。
1
用權(quán) 說(shuō)明：貸款已清償，且抵
中國(guó)建設(shè)銀行股份
押期限已屆滿(mǎn)，截至目前
丹房權(quán)證新橋字第 8000297 號(hào) 有限公司丹陽(yáng)支行
2 尚未辦理解除抵押登記手
房屋所有權(quán)
續(xù)。
丹國(guó)用(2013)第 15025 號(hào)土地使
3
用權(quán) 中國(guó)工商銀行股份
貸款擔(dān)保。
丹房權(quán)證新橋字第 28001186 號(hào) 有限公司丹陽(yáng)支行
4
房屋所有權(quán)
注塑機(jī)等 16 臺(tái)、價(jià)值 100 萬(wàn)元 中國(guó)建設(shè)銀行股份
5 貸款擔(dān)保。
的機(jī)器設(shè)備 有限公司丹陽(yáng)支行
原因：貸款擔(dān)保。
招商銀行股份有限 說(shuō)明：貸款已清償，截至
6 臥式旋轉(zhuǎn)式雙色注塑機(jī) 1 臺(tái)
公司鎮(zhèn)江支行 目前尚未辦理解除抵押登
記手續(xù)。
（3）訴訟與仲裁情況
誼善車(chē)燈為個(gè)人民間借貸提供擔(dān)保糾紛案：2013 年 10 月 26 日，左瑞林向
姚仁平借款 1,050 萬(wàn)元，借款期限為 2013 年 10 月 26 日至 2014 年 4 月 26 日，
借款利息為月息 2.6%，借款人逾期自愿在支付利息的同時(shí)按本金金額的千分之
一支付滯納金，由此引起的訴訟費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)等）均由借款
人承擔(dān)。同時(shí)，該借條載明由擔(dān)保人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限為借款人履
行債務(wù)屆滿(mǎn)之日起兩年。江蘇燁鑫電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“燁鑫公司”）與誼
善車(chē)燈在該借條的“擔(dān)保人”處蓋章。2016 年 2 月 5 日，丹陽(yáng)市人民法院對(duì)原告
姚仁平與被告左瑞林、燁鑫公司、誼善車(chē)燈民間借貸糾紛一案進(jìn)行了立案受
理。
2016 年 11 月 30 日，丹陽(yáng)市人民法院作出的《民事判決書(shū)》([2016]蘇 1181
民初 991 號(hào))，誼善車(chē)燈對(duì)該債務(wù)中 1,050 萬(wàn)元本金及利息、30 萬(wàn)元律師代理費(fèi)
承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
2016 年 12 月 18 日，誼善車(chē)燈不服一審判決，提起上訴。2017 年 8 月 15
日，鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院出具民事裁定書(shū)（（2017）蘇 11 民終 552 號(hào)），認(rèn)為二
審出現(xiàn)了新證據(jù)，致使原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，作出裁定：撤銷(xiāo)丹陽(yáng)市人民法
院（2016）蘇 1181 民初 991 號(hào)民事判決；發(fā)回丹陽(yáng)市人民法院重審。2017 年
10 月 31 日，誼善車(chē)燈收到丹陽(yáng)市人民法院傳票，截至目前正在進(jìn)行庭后協(xié)
調(diào)。
三、相關(guān)的審議和審批程序
（一）董事會(huì)意見(jiàn)
本次調(diào)整擔(dān)保期限的對(duì)象為全資或控股子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制范圍內(nèi)。本次調(diào)整符合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)管理的需
要，未損害公司及股東的權(quán)益。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司本次調(diào)整擔(dān)保期限，是為了支持子公司的正常業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高
子公司經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。本次調(diào)整符合公司及全體股東的利益，也不存在
損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。
（三）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次調(diào)整擔(dān)保期限行為不會(huì)對(duì)公司及其子公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展
造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上
市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的有關(guān)規(guī)定，亦遵
循了公司有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合公司利益，也不存
在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。
四、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
本次公司不涉及新增擔(dān)保，僅為對(duì)擔(dān)保期限作調(diào)整，擔(dān)保期限調(diào)整生效
后，公司及子公司累計(jì)擔(dān)保金額為 115,316 萬(wàn)元，占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資
產(chǎn)比例不超過(guò) 63.12%。具體如下：
（一）公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為人民幣 98,822 萬(wàn)元；
（二）根據(jù)公司于 2017 年 9 月 25 日與郭志強(qiáng)、丹陽(yáng)市澤博汽車(chē)零部件廠(chǎng)
(普通合伙)簽署的《關(guān)于丹陽(yáng)誼善車(chē)燈設(shè)備制造有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公
司收購(gòu)誼善車(chē)燈股權(quán)轉(zhuǎn)讓款中的 10,000 萬(wàn)元以及郭志強(qiáng)、丹陽(yáng)市澤博汽車(chē)零部
件廠(chǎng)(普通合伙)支付給公司的 5,000 萬(wàn)元履約保證金在誼善車(chē)燈每解除一筆對(duì)外
擔(dān)保時(shí)，由公司向丹陽(yáng)市澤博汽車(chē)零部件廠(chǎng)(普通合伙)支付對(duì)應(yīng)金額的款項(xiàng)。
郭志強(qiáng)、丹陽(yáng)市澤博汽車(chē)零部件廠(chǎng)(普通合伙) 負(fù)責(zé)解除誼善車(chē)燈所有對(duì)外擔(dān)保
并承擔(dān)有關(guān)的本金及利息、違約金以及其他合理費(fèi)用，包括訴訟費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、
律師費(fèi)等。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 9 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于
收購(gòu)丹陽(yáng)誼善車(chē)燈設(shè)備制造有限公司 56%股權(quán)的公告》。截至目前，公司控股子
公司誼善車(chē)燈對(duì)外擔(dān)?？傤~為 16,494 萬(wàn)元。
公司及其子公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無(wú)為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)
方提供擔(dān)保的情況。
五、備查文件
（一）第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
（二）第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
（三）獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十二月二十九日