常州星宇車燈股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 12 月 29 日
(二) 股東大會召開的地點：公司辦公樓四樓多功能會議室（常州市新北區(qū)秦
嶺路 182 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） 133,873,127
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數
48.4774
的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
公司董事長周曉萍女士因公出差，經半數以上董事推舉，本次會議由公司董事
俞志明先生主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，
表決方式及表決結果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事周曉萍、高國華、劉樹廷、汪波、陳良
華、岳國健因公務在身未出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事王世海因公務在身未出席；
3、公司董事會秘書李樹軍先生出席會議；部分高管列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于變更募投項目“吉林長春生產基地擴建”的議案；
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型
票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%）
A股 133,873,127 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 同意 反對 棄權
案
議案名稱 票 比例 票 比例
序 票數 比例（%）
數 （%） 數 （%）
號
關于變更募投項目
1 “吉林長春生產基 13,195,007 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
地擴建”的議案；
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：宋勇鵬、劉瀟
2、 律師鑒證結論意見：
綜上，鑒證律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格
和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)
定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。
四、 備查文件目錄
1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
常州星宇車燈股份有限公司
2017 年 12 月 30 日