深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）《章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，
基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)，就公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意
見(jiàn)如下：
一、關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
董事會(huì)在審議《關(guān)于轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司 22%股份暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》前已經(jīng)取得我們的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
1、本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)。董
事會(huì)會(huì)議的召集及召開(kāi)程序、表決程序及方式符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》
以及公司《章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、董事會(huì)審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決，決策程序合法、合規(guī)、有
效，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。
3、本次交易的定價(jià)是根據(jù)廣東歐曼科技股份有限公司的財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況，
綜合考慮公司的前期投入及投資收益，與交易對(duì)方友好協(xié)商達(dá)成一致確認(rèn)的交易
價(jià)格。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允合理，不會(huì)損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益，
尤其是中小股東的利益。
綜上，我們同意公司轉(zhuǎn)讓廣東歐曼科技股份有限公司22%股份暨關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)，根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，該關(guān)聯(lián)
交易無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于聘任2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見(jiàn)
董事會(huì)在審議《關(guān)于聘任 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》前已經(jīng)取得我們的事
前認(rèn)可意見(jiàn)。
經(jīng)核查，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)
的經(jīng)驗(yàn)和能力，且連續(xù)多年為本公司提供多項(xiàng)審計(jì)服務(wù)，熟悉公司業(yè)務(wù)情況和財(cái)
務(wù)狀況，有利于審計(jì)工作的順利開(kāi)展；在公司歷次財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)過(guò)程中，其嚴(yán)格
遵循《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則》，勤勉、盡職、公允、客觀地發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)，
體現(xiàn)了良好的職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德，為保持審計(jì)工作的連貫性，我們同意公司續(xù)
聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
獨(dú)立董事：陳俊發(fā)
湯山文
熊政平
二〇一七年十二月二十八日